Heim
Direktor des föderalen Staatsunternehmens „Russian Broadcasting and Alert Networks“ (RSVO) Igor Zorin, mit Hilfe eines ehemaligen FSB-Offiziers und jetzt Vorstandsvorsitzenden des Sicherheitsunternehmens „Alfa-Anticriminal“ Svyatoslav Mangushev, durch Werbung Unternehmen konnten vier Wohnungen in Miami für einen Gesamtbetrag von mehr als 9 Millionen US-Dollar erwerben. Unter Zorins Führung übertrug die RSVO 70 Regierungsaufträge im Wert von mehr als 380 Millionen Rubel an mit Mangushev verbundene Sicherheitsunternehmen. Als Direktor eines Staatsunternehmens hat Zorin nicht das Recht, ausländische Unternehmen zu leiten. Er war außerdem verpflichtet, seinen Arbeitgeber über den Interessenkonflikt zu informieren, was unseres Wissens nach nicht geschehen ist.
„Diese Welt ist klein, aber nicht für uns“, lautet der Slogan des weltweit ersten russisch-amerikanischen Strafverfolgungs-Motorradclubs, Spetsnaz, mit Sitz in Miami. Nicht nur der Name, sondern auch das Emblem des Motorradclubs, das das Wappen des Föderalen Sicherheitsdienstes Russlands, dem Nachfolger des KGB der UdSSR, fast vollständig nachbildet, deuten auf eine mögliche Verbindung zwischen den Miami-Bikern und dem Motorradclub hin Russische Sonderdienste.
Motorradclub „Spetsnaz“ – Miami
Laut Aufzeichnungen der Florida Department of State Corporation gemeinnützige Organisation Spetsnaz Le Mc wurde am 14. Mai 2015 gegründet. Zu der Leitung der Struktur gehören ein Absolvent des Kazan Aviation Institute, Herman Bickbau, jetzt stellvertretender Sheriff des Broward County, der Präsident des Sokolniki Convention and Exhibition Center Alexey Shaburov, ein Einwanderungsanwalt in Miami Gennady Sedikov, Eduardo Monakhov und Svyatoslav Mangushev .
Offenbar existierte der Bikerclub bereits vor der offiziellen Registrierung. Im Jahr 2014 sagte der russische Biker Alexander Zaldostanov, Spitzname „Der Chirurg“, gegen den jetzt amerikanische Sanktionen wegen seiner Teilnahme an der Operation zur Annexion der Krim verhängt wurden, in einem Interview mit der Nachrichtenagentur Vzglyad, dass Biker aus den Vereinigten Staaten einen Beitrittsantrag gestellt hätten der Motorradclub Night Wolves. Die Verhandlungen seitens der amerikanischen Biker wurden von Hermann Bickbau geführt. Auf der offiziellen Website der Nachtwölfe befindet sich ein Brief von Bickbau an den Leiter der Kasaner Zweigstelle des Motorradclubs, Viktor Mochalov: „Hallo, Viktor! Nein, der Wunsch ist nicht verschwunden und wird auch nicht verschwinden. Das wird uns nicht einschüchtern. Der Chirurg hat völlig recht, in Night Wolves steckt Geist. Es gibt etwas, das andere Teams nicht haben. Da ist der Geist Russlands. Deshalb warten wir auf seine Entscheidung. Sagen Sie ihm, dass wir Sie hier [in den USA] nicht im Stich lassen werden.“
Schaut man sich die Figur eines der Gründer des Motorradclubs genau an, wird deutlich, wie das Unternehmen Alpha Anti-Crime zum Partner amerikanischer Motorradfahrer wurde. Einer der Gründer des Motorradclubs, Svyatoslav Mangushev, leitet den Vorstand der Gruppe von Sicherheitsunternehmen Alfa-Anticriminal in Russland. Das Wort „Alpha“ im Namen der Organisation kommt nicht von ungefähr: Gründer der Unternehmensgruppe ist der Veteranenverband der Direktion „A“ des Spezialzentrums des Bundessicherheitsdienstes Russische Föderation, und das Hauptpersonal von „Alpha Anti-Criminal“ sind Veteranen der FSB-Anti-Terror-Einheit „Abteilung „A“, besser bekannt als die „Alpha“-Gruppe, ehemalige Beamte des FSB, des FSO und des Verteidigungsministeriums.
Strukturelle Abteilungen der Alfa-Anticriminal-Unternehmensgruppe bieten Dienstleistungen im Zusammenhang mit der persönlichen, wirtschaftlichen und Informationssicherheit an. Diese Dienstleistungen umfassen die Wahrung der Interessen im Bereich des Gesellschafts- und Finanzrechts vor Gericht sowie bei Transaktionen mit Wertpapiere und außergerichtliches Inkasso in der gesamten Russischen Föderation. Bis vor kurzem erhielt die Alfa-Anticriminal-Holding Aufträge im Wert von mehreren Millionen Dollar für die Erbringung von Sicherheitsdiensten Regierungsbehörden. Auf der Website des Unternehmens sind staatliche Monopole und Behörden als Partner aufgeführt: PJSC Gazprom, PJSC NK Rosneft, OJSC Mosgaz, Skolkovo Foundation und die Moskauer Regierung. Nach Informationen über Inspektionen der staatlichen Arbeitsinspektion in der Region Amur schützt Alfa Anti-Criminal den Bau der Amur-Gasverarbeitungsanlage, Russlands größter Erdgasverarbeitungsanlage.
Offizier und Geschäftsmann
Mangushev ist ein pensionierter FSB-Spezialeinheitsoffizier. Im Jahr 2010 zog er nach Miami, wo er sich aktiv im Geschäftsleben engagierte und begann, in Immobilien zu investieren. Auf der Suche nach einem neuen Zuhause auf der anderen Seite des Ozeans entschied sich Mangushev für eine Elite-Eigentumswohnung in der Collins Avenue 18101, die mit dem Trump Palace-Logo verziert war. Wohnung mit einer Gesamtfläche von 177 qm. m mit drei Schlafzimmern, drei Badezimmern und einem Wohnzimmer kaufte Mangushev es Anfang 2010 für 1.175.000 US-Dollar über seine Firma Trump Palace 4702.
Über fünf Jahre hinweg investierte der ehemalige FSB-Beamte mehr als 9 Millionen US-Dollar in Immobilien in Florida. Über die im Mai 2013 registrierte Firma 18950 N Bay LLC besitzt Svyatoslav Mangushev ein Grundstück für den Bau eines Wohngebäudes in erster Meereslinie mit einer Gesamtfläche von 1045 Quadratmetern. m und kostete 1.280.000 US-Dollar. Über die Firma 120 Federal LLC kaufte Mangushev ein weiteres Grundstück für 2.425.000 US-Dollar, und 2015 wurde der ehemalige Spezialeinheitssoldat über die Handelsstruktur Biscayne LLC Eigentümer eines Immobilie mit einer Gesamtfläche von 2824 qm, im Register der Immobilieneigentümer als „Einzelhandel“ ausgewiesen Steckdose" Der Transaktionsbetrag betrug 4.700.000 US-Dollar.
Mangushev ist nicht nur durch Wohnungen und mit Florida verbunden Grundstücke, aber auch Geschäftsinteresse. Im Jahr 2012 registrierte er das Sicherheitsunternehmen Alpha-Anticriminal LLC in 3800 S Ocean Drive Unit 204. Das Anwesen an dieser Adresse gehört über die Handelsstruktur Hallmark 204 LLL einem Russen namens Igor Zorin, der 2013 Mangushev als Leiter des Unternehmens ablöste.
Darüber hinaus besitzt Svyatoslav Mangushev nach Angaben des State Department of Corporations des Bundesstaates Florida zwei weitere kommerzielle Strukturen. Alpha Team LLC (besitzt eine Lizenz zum Tragen von Schusswaffen) und Sky Synergy LLC, deren Gründungsagent bis 2017 Igor Zorin war.
Mangusheva ist durch ein anderes Geschäft in Miami mit Zorin verbunden. Im August 2010 registrierte der ehemalige Beamte die Immobilienagentur Alpha Realty LLC unter der Adresse 3800 Ocean Drive Unit 204. Die Räumlichkeiten an dieser Adresse gehören dem bereits bekannten Unternehmen Hallmark 204 LLL. Auf der Website der Agentur ist die Adresse ihres Büros in Moskau aufgeführt, die mit der juristischen Adresse von GPB Alfa-Anticriminal übereinstimmt.
Multimillionär aus Rossvyaz
Mangushevs Partner Igor Zorin ist ein ehemaliger stellvertretender Direktor Bundesbehörde Kommunikation. Zuvor war er Direktor des Main Center for Special Communications – einer Bundesregierung einheitliches Unternehmen, die die Funktionen eines Kurierdienstes in der Struktur von Rossvyaz wahrnimmt. Die Organisation beschäftigt sich mit der Lieferung geheimer Gegenstände, Drogen, Waffen und Bargeld.
Jetzt ist Zorin Direktor eines anderen föderalen Staatsunternehmens, „Russian Broadcasting and Notification Networks“ (RSVO), das für den Aufbau und Betrieb spezieller Warnnetze, die Ausstrahlung staatlicher Radioprogramme und Tontechnikdienste für die wichtigsten Staatsveranstaltungen verantwortlich ist. „einschließlich der Siegesparade auf dem Roten Platz in Moskau.“
Wir gehen davon aus, dass es sich um Eigentümer amerikanischer Unternehmen und deren Leiter handelt Russisches Unternehmen Igor Zorin ist ein und dieselbe Person.
Laut Immobilienunterlagen des Miami Dade County besitzt Igor Zorin drei Wohnungen in der Wohnanlage Trump Palace: Über drei Unternehmen (Trump Palace 3802 LLC, Trump Palace 5507 LLC und Trump Palace 5109 LLC) besitzt Zorin Wohnungen im Wert von 1.562.500 US-Dollar, 2.320.000 US-Dollar und 2.215.000 US-Dollar. Die letzten beiden Unternehmen wurden im Februar April 2013 übernommen. Nach Angaben des Florida State Department of Corporations wurde im September 2013 ein weiteres Unternehmen, Bal Bay One LLC, auf den Namen Igor Zorin registriert, über das er ein Elite-Privathaus am 227 Bal Bay Drive, Bal Harbor mit einer Gesamtfläche besitzt von fast 570 Quadratmetern. m und kostete 3.300.000 US-Dollar. Jetzt steht das Haus auf der Website der Immobilienagentur Alpha Realty für 3.900.000 US-Dollar zum Verkauf.
Offiziersfreundschaft
Der Direktor des Staatsunternehmens Zorin und der ehemalige FSB-Offizier Manguschew haben viele Gemeinsamkeiten. Als Leiter des Hauptzentrums für Spezialkommunikation unterzeichnete Igor Zorin ein Empfehlungsschreiben an die Mangushev-Unternehmensgruppe. Der Brief ist noch immer auf der Website der Alfa-Anticriminal-Holding zu finden. Zorins Unterschrift auf dem Empfehlungsschreiben ist der Unterschrift auf dem Empfehlungsschreiben sehr ähnlich Gründungsurkunden Trump Palace 3802, LLC.
Es ist unmöglich, Informationen über Verträge zwischen GCSS und Alpha-Anticriminal aus diesem Zeitraum zu ermitteln, da deren Veröffentlichung in offenen Quellen optional war. In einem von Zorin unterzeichneten Empfehlungsschreiben aus dem Jahr 2011 heißt es jedoch, dass die Unternehmen des Alfa-Anticriminal State Budgetary Enterprise seit mehreren Jahren, also während der Zeit der Führung von, Dienstleistungen für das Federal State Unitary Enterprise „GTSSS“ erbringen das föderale staatliche Einheitsunternehmen von Zorin.
Nachdem er zu einem anderen föderalen Einheitsunternehmen gewechselt war, hörte Zorin nicht auf, mit Manguschews Sicherheitsfirmen zusammenzuarbeiten. In den letzten sechs Jahren haben mit Manguschew verbundene Sicherheitsunternehmen mehr als 70 Regierungsaufträge im Wert von mehr als 380 Millionen Rubel erhalten. Wenn Sie die Struktur der Regierungsaufträge von Alfa-Anticriminal verstehen, können Sie verstehen, dass fast 40 % der gewonnenen Regierungsaufträge im Wert von 146 Millionen Rubel auf die Bereitstellung von Aufträgen entfallen verschiedene Arten Dienstleistungen des föderalen staatlichen Einheitsunternehmens „Russische Rundfunk- und Benachrichtigungsnetze“ von Ende 2015 bis heute. Im Jahr 2015 begann Zorin die Leitung des Federal State Unitary Enterprise. Manguschews Sicherheitsfirmen erhielten Regierungsaufträge vom Föderalen Staatlichen Einheitsunternehmen in der Regel ohne Ausschreibung, mit einer minimalen Preissenkung des Regierungsauftrags.
Vermittler
Die Financial Crimes Enforcement Unit (FinSec) des US-Finanzministeriums gab Anfang des Jahres bekannt, dass 78 % aller Immobilientransaktionen in den USA einer Kontrolle zur Bekämpfung der Geldwäsche unterliegen. Die restlichen 22 % der Transaktionen unterliegen keiner solchen Überprüfung, da sie ohne Einschaltung von Bankinstituten gegen Bargeld durchgeführt werden. Die US-amerikanische National Association of Realtors hat spezielle Anweisungen entwickelt, um die Risiken der Geldwäsche beim Kauf von Immobilien zu erkennen. Als Risikoindikatoren weist es darauf hin: Transaktionen mit großen Bargeldbeträgen, eine Diskrepanz zwischen der Art der Tätigkeit des Käufers und seinen Ausgaben sowie der Kauf von Immobilien ohne persönliche Besichtigung. Werden verdächtige Transaktionen festgestellt, muss sich der Immobilienmakler an das FBI oder die örtlichen Strafverfolgungsbehörden wenden.
Um zu verhindern, dass sich Strafverfolgungsbehörden für ihre Transaktionen interessieren, haben sich Zorin und Mangushev etwas einfallen lassen komplexe Schaltung. Erstens wurden die Immobilientransaktionen von Herrn Zorin in Miami in bar abgewickelt. Zweitens schlossen Immobilienmakler Immobilientransaktionen nicht direkt mit Zorin, sondern mit ihm gehörenden Handelsfirmen ab. Dadurch wurde ein Mindestmaß an Anonymität bei der Transaktion gewährleistet. Drittens wurden die Unternehmen, in denen die Immobilien registriert waren, nicht sofort unter Zorin registriert – sie wurden von Mangushev eröffnet. Nachdem bei der Bank ein Firmenkonto eröffnet worden war, wurde es erneut auf Zorins Namen registriert. Damit umging Zorin das „Know Your Client“-Prinzip der Bank, das die Banken dazu verpflichtet, dies herauszufinden detaillierte Informationen etwa jedes Unternehmen, das ein Konto bei seiner Bank eröffnet. Viertens handelte Anwalt Scott Levin, der Gründungsagent aller Zorin-Unternehmen in Florida, im Interesse von Zorin. Zorin selbst hat seine Unterschrift praktisch nie irgendwo hinterlassen. Die einzige Unterschrift von ihm, die versehentlich in der Immobilienregistrierungsakte landete, war eine Vollmacht auf den Namen Scott Levin. Im März 2017 beauftragte Zorin ihn mit der Führung von Geschäften im Namen von Trump Palace 3802 LLC, die eine Eigentumswohnung im Trump Palace besitzt.
So konnte der Chef eines russischen Staatsunternehmens mit Hilfe eines ehemaligen FSB-Offiziers mehr als 9.000.000 US-Dollar in Immobilien in Südflorida investieren. Von 2007 bis heute war Zorin mit kurzen Unterbrechungen im öffentlichen Dienst tätig Sektor. Sein offizielles Gehalt für 2015 betrug etwa 75.000 US-Dollar. Um 9.000.000 US-Dollar anzuhäufen, musste er sein gesamtes Gehalt fast 130 Jahre lang sparen.
Juristische Qualifikationen
Russische Gesetze verbieten es Igor Zorin als Direktor eines russischen Staatsunternehmens, andere Handelsunternehmen, auch ausländische, zu besitzen und zu leiten. Wenn die Tatsache des Besitzes ausländische Unternehmen bestätigt, sollte die Strafe für einen Verstoß gegen ein solches Verbot die Entlassung aus dem Amt sein. Trotz der Tatsache, dass Anteile an Handelsunternehmen im geschlossenen Teil der russischen Erklärungen öffentlicher Amtsträger stehen und nie veröffentlicht werden, kann davon ausgegangen werden, dass die amerikanischen Unternehmen, die Zorin besitzt, ebenfalls nicht in seinen Erklärungen enthalten sind.
Das Transparency International Russia Center hat zusammen mit der Journalistin Lily Dobrovolskaya mehrere interessante Wohnungen in Miami in der Eigentumswohnung Trump Palace gefunden, die auf den Namen Igor Zorin registriert und mit Hilfe eines ehemaligen FSB-Offiziers und heutigen Vorstandsvorsitzenden erworben wurde Direktoren des Sicherheitsunternehmens Alfa-Anticriminal, Svyatoslav Mangushev . Gesamtkosten dieser Wohnungen beträgt 9 Millionen Dollar.
Der erste amerikanisch-russische Strafverfolgungs-Motorradclub SPETSZNAZ mit Sitz in Miami trug zu den erfolgreichen Ermittlungen bei. Zu seinen Gründern gehören Swjatoslaw Manguschew, der den Vorstand der Alfa-Anticriminal-Gruppe russischer Sicherheitsunternehmen leitet. Seit 2012 kauft Mangushev aktiv Immobilien in Miami. Und sein Partner war ein Mann namens Igor Zorin. Ein Mann mit demselben Namen leitet die Russian Broadcasting and Warning Networks, ein staatliches Unternehmen, dem alle Radiosender in Russland gehören. „Die Hauptaktivitäten des Föderalen Staatlichen Einheitsunternehmens RSVO sind der Aufbau und Betrieb spezieller Warnnetze, die Ausstrahlung staatlicher Radioprogramme und Tontechnikdienste für die wichtigsten Staatsveranstaltungen, einschließlich der Siegesparade auf dem Roten Platz in Moskau. Kabelgebundene Rundfunknetze (WB) von Moskau und St. Petersburg bilden die technische Grundlage für Warnsysteme Notsituationen in einem Gebiet, in dem mehr als 20 Millionen Menschen leben“, steht auf der Website dieser Organisation für eine Abonnementgebühr für einen Radiosender Person beträgt: in Moskau - 88,5 Rubel, in St. Petersburg - 72,33 Rubel, in Sewastopol - 40,35 Rubel. Im Jahr 2017 wurde die Abonnementgebühr deutlich erhöht.
Der Pressesprecher der Organisation spricht in einem Interview mit Radio Liberty über die Russland-Untersuchung von Transparency International Gleb Gavrish.
– Hauptfigur diese Untersuchung - Igor Zorin. Was für ein Mensch ist das? Und warum sollten uns seine Wohnungen in Miami überhaupt interessieren?
– Lassen Sie uns sofort einen Vorbehalt bezüglich der Identität des Direktors des bundesstaatlichen Unternehmens RSVO, das ein Rundfunk- und Warnnetzwerk aufbaut, Igor Zorin, und eines Mannes namens Igor Zorin machen, der Handelsunternehmen besitzt, zu denen Wohnungen in Luxusapartments gehören in Miami registriert sind. Wir behaupten nicht, dass es sich dabei um dieselbe Person handelt, wir gehen jedoch davon aus, dass Igor Zorin gleichzeitig Leiter des russischen föderalen staatlichen Einheitsunternehmens sein kann (Staatliches Einheitsunternehmen. - RS), und der Eigentümer dieser Unternehmen. Er ist schon seit längerem im öffentlichen Dienst – wenn ich mich nicht irre, seit 2007. Als Direktor eines russischen Staatsunternehmens darf er keine Handelsunternehmen, auch keine ausländischen, besitzen und leiten. Uns hat diese Figur gerade wegen der prohibitiven Einschränkungen gereizt, die für ihn als Beamter gelten. Wenn dementsprechend bestätigt wird – und wir haben darüber an die Staatsanwaltschaft geschrieben –, dass er Eigentümer ausländischer Unternehmen ist, muss er von seinem Amt entlassen werden. Abgesehen davon, dass dies an sich schon eine interessante Geschichte ist, sind wir in dieser Situation an der Einhaltung der Antikorruptionsgesetze interessiert.
Die zweite Figur in dieser Untersuchung, die uns interessierte, ist Herr Mangushev. Svyatoslav Mangushev ist der Gründer des amerikanischen Motorradclubs SPETSZNAZ und leitet außerdem den Vorstand der Unternehmensgruppe Alfa-Anticriminal in Russland. In dieser Gruppe sind in der Regel Sicherheitsunternehmen beschäftigt ehemalige Mitarbeiter Bundessicherheitsdienst, andere Strafverfolgungsbehörden, insbesondere Einheiten zur Terrorismusbekämpfung. Im Allgemeinen ist die Person ziemlich schwierig. Dank unserer Ermittlungen konnten wir, so scheint es, Verbindungen zwischen Herrn Zorin und Herrn Mangushev finden.
– Was ist das für ein Unternehmen, das Zorin betreibt? Wie kann es mit den Geheimdiensten in Verbindung gebracht werden?
– Dies ist ein staatliches Unternehmen, das sich mit Netzwerken für Sonderwarnungen und Sendungen befasst Regierungsprogramme und erbringt, soweit uns bekannt, Tontechnikleistungen für staatliche Veranstaltungen wie die Siegesparade auf dem Roten Platz. Das reicht wichtiges Unternehmen. Wir wissen nicht genau, welchen Zugang zu Staatsgeheimnissen Herr Zorin hat und welchen Status er hat, aber das Staatsunternehmen ist kein gewöhnliches Unternehmen. Bevor er Direktor der russischen Rundfunk- und Benachrichtigungsnetzwerke wurde, war Herr Zorin stellvertretender Leiter der Föderalen Kommunikationsagentur und bekleidete die Position des Direktors des Hauptzentrums für Sonderkommunikation, einem Kurierdienst innerhalb der Struktur von Rossvyaz. Sie liefern geheime Gegenstände, Warnungen, Waffen, Bargeld, im Grunde alles, was Sie brauchen.
– Wer ist Herr Manguschew? Und wie hängen sie mit Zorin zusammen?
Als Zorin im Hauptzentrum für Spezialkommunikation arbeitete, übertrug das Federal State Unitary Enterprise eine ganze Reihe von Verträgen für Sicherheitsaufträge an private Sicherheitsunternehmen, die Teil der Alfa-Anticriminal-Gruppe sind. Es gelang uns, einen an Mangushev gerichteten und von Zorin unterzeichneten Dankesbrief zu finden
– Svyatoslav Mangushev ist ein pensionierter Offizier der FSB-Spezialeinheiten der Alpha-Gruppe und eine Person, die eng mit Alpha Anti-Crime verbunden ist. Dies ist auch kein gewöhnliches privates Sicherheitsunternehmen (Privates Sicherheitsunternehmen. – RS), denn nicht jedes private Sicherheitsunternehmen beschäftigt Veteranen der FSB-Terrorismusbekämpfungseinheit. Wie hängen sie zusammen? Als Zorin im Hauptzentrum für Spezialkommunikation arbeitete, übertrug das Federal State Unitary Enterprise eine ganze Reihe von Verträgen für Sicherheitsaufträge an private Sicherheitsunternehmen, die Teil der Alfa-Anticriminal-Gruppe sind. Es gelang uns, einen an Mangushev gerichteten und von Zorin unterzeichneten Dankesbrief zu finden. Nachdem Zorin zu einem anderen bundesstaatlichen Einheitsunternehmen wechselte, wo er jetzt tätig ist, zu Russian Broadcasting and Notification Networks, gab es auch eine ganze Reihe großer Verträge, die er an Mangushevs Unternehmen übertrug. Diese Situation erlaubt uns zu sagen, dass hier ein möglicher Interessenkonflikt vorliegt, und wir wissen nicht, ob Herr Zorin diese Situation mit seinen Vorgesetzten geklärt hat. Genau dies möchten wir von der Generalstaatsanwaltschaft klären.
– In welchem Jahr schied Manguschew aus dem öffentlichen Dienst aus?
„Wir wissen, dass er 2010 nach Miami zog, wo er ein Unternehmen gründete und mit dem Kauf von Immobilien begann. Es gibt dort mehrere Unternehmen, die er für ziemlich große Summen erworben hat, ab einer Million Dollar und mehr. Ich kann Ihnen nicht genau sagen, wann er aufgehört hat, FSB-Mitarbeiter zu sein.
– Welche Art von Immobilien haben Mangushev und Zorin in Miami gekauft? Und wie viel haben sie ungefähr ausgegeben?
– Eigentlich hat Mangushev es über kommerzielle Unternehmen gekauft. Insgesamt belief sich der Betrag auf etwa 9 Millionen US-Dollar, also etwas mehr. IN gegenwärtiger Moment Soweit wir wissen, gibt es in den von Mangushev gegründeten und später nach Zorin übertragenen Unternehmen drei Wohnungen.
– Das heißt, ein pensionierter FSB-Offizier zog in die USA, nach Miami, und gab in nur wenigen Jahren fast 9 Millionen US-Dollar für den Kauf von Immobilien aus.
- Es stellt sich so heraus, ja.
– Haben Sie eine Ahnung, warum Zorin diese Unternehmen brauchte, die Mangushev ihm gegeben hat? Auch nur für den Immobilienkauf?
– Wir können jetzt sagen, dass diese Unternehmen zum Erwerb von Immobilien genutzt wurden. Welche weiteren Einsätze sie durchgeführt haben, können wir jetzt nicht sagen, obwohl es sich bei einer dieser Firmen um eine Firma mit dem Recht zum Ankauf von Schusswaffen handelt, dementsprechend könnte durchaus von einer Organisation wie einem privaten Sicherheitsunternehmen die Rede sein, so etwas wurde wohl auch gemacht eines der Unternehmen. Wir haben jedoch keine Spuren der tatsächlichen Aktivitäten dieses Unternehmens gefunden.
– Welche Dokumente bestätigen tatsächlich die Tatsache, dass eine Person namens Zorin mit dem Namen Igor amerikanische Unternehmen leitet?
„Wir haben die Immobilienunterlagen von Miami County verwendet, und diesen Unterlagen zufolge besitzt Zorin über drei Unternehmen drei Einheiten in der Trump Palace-Eigentumswohnung.“ Die letzten beiden Unternehmen wurden zwischen Februar und April 2012 übernommen. Dann haben wir Daten des Florida Department of Corporations und einiger anderer offener Quellen verwendet. Das heißt, grundsätzlich kann jeder unseren Ermittlungsprozess wiederholen und auf Wunsch die gleichen Informationen erhalten. Für uns waren die wichtigsten Dokumente einerseits der bereits erwähnte Brief an die Unternehmensgruppe Alfa-Anticriminal und andererseits die Gründungsdokumente eines der Unternehmen namens Trump Palace. Zorins Unterschrift auf dem Empfehlungsschreiben ist der Unterschrift auf den Gründungsdokumenten sehr ähnlich, sie ist sehr ähnlich. Und diese beiden Dokumente ließen vermuten, dass es sich um dieselbe Person handeln könnte.
– Soweit ich mich erinnere, hat Transparency International bereits eine Untersuchung darüber durchgeführt, wie die Russen Immobilien in Miami von Donald Trumps Unternehmen kaufen.
- Sogar zwei.
– Verstehe ich richtig, dass es diese Ermittlungen waren, die letztendlich zu dieser Geschichte von Zorin und Manguschew führten?
Um seit 2007 9 Millionen US-Dollar bei einem Gehalt von etwa 75.000 US-Dollar pro Jahr zu sparen, hätte er sein gesamtes Gehalt fast 130 Jahre lang sparen müssen
– Tatsache ist, dass Miami für uns generell ein recht interessantes Gebiet ist. Erstens, weil es wirklich viele Leute aus der Russischen Föderation gibt, aus der ersteren die Sowjetunion, dort sind viele Russen, die kaufen teure Immobilien, von denen es dort auch viele gibt. Zweitens gibt es einige Mängel in der Gesetzgebung, die es recht einfach machen, offene Fragen im Wasser zu verbergen, indem man Immobilien durch Dummies kauft, teure Immobilien durch Verwandte kauft und so weiter. Das heißt im Prinzip, soweit wir es jetzt beurteilen können, zieht es die Russen ins Ausland dorthin, wo sie bereits leben. Die Leute sagen einander, dass man hier Immobilien kaufen kann, das haben sie die richtige Person, und alles geht sehr schnell. Soweit wir wissen, gibt es in den USA nicht sehr viele Orte wie Miami, aber Miami ist für Antikorruptionsaktivisten einfach ein echtes Klondike.
– Wir kennen Miami als einen Ort, der bei Stars, Berühmtheiten und Menschen, die vielleicht genug Geld haben, um Immobilien zu kaufen, sehr beliebt ist. Sind die Beträge, die Manguschew und Zorin für Immobilien in Miami ausgegeben haben, im Allgemeinen zumindest annähernd vergleichbar mit ihrem Einkommen in den Positionen, die sie in Russland innehatten?
– Was Manguschew betrifft, kann ich nicht sagen. Obwohl es unwahrscheinlich ist, dass ein FSB-Offizier genug Geld als Gehalt erhalten hat, um solch teure Immobilien zu kaufen. Aber was Herrn Zorin betrifft, so scheint es uns, sofern es sich um dieselbe Person handelt, hier eine ziemlich gravierende Diskrepanz zu bestehen. Denn um seit 2007 neun Millionen Dollar bei einem Jahresgehalt von etwa 75.000 Dollar anzuhäufen, müsste er sein gesamtes Gehalt fast 130 Jahre lang ansparen, sagte ein Sprecher der Organisation Transparency International – Russland. Gleb Gavrish.
Der Markt für Sicherheitsunternehmen erlebt einen deutlichen Aufschwung. Immer mehr Agenturen bieten ihre Dienste an, um die persönliche Sicherheit, den Schutz von Ladung, Eigentum und Territorien zu gewährleisten. Wie wählt man das Richtige aus?
Der Vorstandsvorsitzende von GPB „Alfa-Anticriminal“ Mangushev Svyatoslav Valerievich warnt davor, nach einer Sicherheitsorganisation zu suchen, die auf dem Haushaltsprinzip basiert. Bei der Gewährleistung Ihrer eigenen Sicherheit und der Ihrer Lieben sollten Sie nicht sparen. Darüber hinaus verfügen Spezialisten, die Dienstleistungen zu bewusst reduzierten Kosten anbieten, höchstwahrscheinlich nicht über die erforderliche Liste an Ausrüstung, Waffen und Kommunikation. Aber auch unter Unternehmen auf dem gleichen Niveau können Sie mit ein paar Tipps die am besten geeigneten Unternehmen identifizieren.
Entwicklung moderne Mittel Kommunikation und Informationsaustausch bestimmen den Weg, die notwendigen Dienstleistungen zu finden und die Zuverlässigkeit des Unternehmens zu bestimmen. Insbesondere anhand von Bewertungen in Fachforen und Internetseiten von Agenturen, die sich auf Personenschutz spezialisiert haben, kann man sich ein erstes Urteil über die Leistung der Mitarbeiter eines Unternehmens bilden. Allerdings muss man auch berücksichtigen, dass negative Nachrichten auf einigen Ressourcen einer strengen Zensur unterliegen. Andererseits scheuen sich manche Organisationen auch nicht davor, negative Bewertungen über ihre Konkurrenten zu verbreiten. Deshalb ist es notwendig, sich nach dem Studium eine Meinung zu bilden Höchstmenge Nachrichten, aber diese Informationen sollten nicht entscheidend sein.
Sie müssen die Website des Unternehmens im Internet sorgfältig studieren. Viele Agenturen veröffentlichen eine Liste berühmter Kunden ihrer Dienstleistungen. Wenn große Unternehmen, Handelsketten oder berühmte Persönlichkeiten der einen oder anderen Organisation vertrauen, sind die von ihr erbrachten Dienstleistungen auf dem richtigen Niveau. Auch auf virtuellen Ressourcen können Sie Informationen über die Qualifikationen der Mitarbeiter, Haupttätigkeitsbereiche, Verfügbarkeit von Zertifikaten, Dankesbriefe, Diplome usw.
Egal wie informativ die Website der Agentur ist, Sie müssen sie unbedingt persönlich besuchen. Es ist gut, wenn sich das Büro eines auf Sicherheit spezialisierten Unternehmens im zentralen Bereich der Stadt befindet bequemer Zugang, in der Nähe von Verkehrsknotenpunkten. Aussehen Und innere Struktur zeigen zum Teil den Erfolg des Unternehmens und das Niveau der von ihm erbrachten Dienstleistungen an. Eine gefragte Organisation kann in stärkerem Maße als ein Start-up eine regelmäßige Fortbildung von Fachkräften ermöglichen, die neueste Ausrüstung und Kommunikationsausrüstung anschaffen und den Fuhrpark auffüllen.
Sicherheitsaktivitäten unterliegen der gesetzlichen Kontrolle. Die Agentur muss über eine Betriebslizenz verfügen und jeder Sicherheitsbeamte muss über ein Zertifikat und die Erlaubnis zum Tragen von Waffen verfügen. In der Regel sind die erforderlichen Unterlagen öffentlich zugänglich, doch wenn Mitarbeiter die Vorlage von Genehmigungen verweigern, empfiehlt es sich, die Suche nach einem anderen Unternehmen fortzusetzen.
Die Zeiten, in denen Geschäfte fast unter der Androhung einer völligen Zerstörung oder Übernahme abgeschlossen wurden und niemand mehr „auf die Uhr drückt“, sind längst vorbei moderne Welt Dies machte es weder einfacher noch sicherer. Diese Frage ist für Geschäftsleute und Unternehmer besonders akut, für die Sicherheit nicht der unwichtigste Aspekt auf der Liste der Dinge ist, für die es sich lohnt, Geld auszugeben. Und es kommt sehr oft vor, dass jemand erst viel Geld ausgibt, bevor er „sein“ Unternehmen findet. „Und das ist nicht verwunderlich“, sagt Svyatoslav Valerievich Mangushev, Vorstandsvorsitzender von GPB „Alfa-Anticriminal“, „schließlich wissen nur sehr wenige Menschen, nach welchen Kriterien ein Unternehmen ausgewählt werden sollte, dem man vertrauen kann.“ Sicherheit nicht nur ihres Hab und Guts, sondern auch ihres eigenen Lebens.“
Für die meisten Menschen ist es ziemlich schwer zu verstehen, dass Sicherheitspersonal nicht nur von Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens wie Politikern oder Superstars benötigt wird. So braucht beispielsweise auch ein eher gebrechlicher Mann mit einem Rucksack über den Schultern Sicherheit. Und das alles, weil er einen besonders komplexen Code entwickeln kann, den niemand knacken kann. Oder ein seltener Spezialist auf seinem Gebiet, denn es kommt immer noch vor, die Besten der Besten zu anderen Unternehmen zu locken. Persönliche Sicherheit ist kein Luxus mehr, den sich nur die besten und reichsten Mitglieder der Elite leisten können. Das ist etwas, das sogar Sie selbst morgen brauchen könnten.
Und deshalb lohnt es sich, ein zuverlässiges privates Sicherheitsunternehmen zu wählen, bei dem Sie nicht nur Sicherheitsdienstleistungen erhalten oberstes Niveau, aber das ist alles notwendige Beratungen und die erforderliche Unterstützung bis hin zur rechtlichen Begründung der Notwendigkeit, einen Vertrag mit einem Sicherheitsunternehmen abzuschließen. Wenn Ihnen die Entscheidung für die Nutzung solcher Dienste immer noch schwer fällt, können Sie jederzeit nicht nur positive Bewertungen lesen (diese finden Sie auch auf der offiziellen Website), sondern auch zahlreiche Zertifikate, die die Berechtigung zur Durchführung solcher Aktivitäten bestätigen. Sie können sicher sein, dass Sie Ihre eigene Sicherheit und Gesundheit in die Hände aller legen die besten Spezialisten in dieser Angelegenheit. Mitarbeiter einer guten Agentur durchlaufen eine sehr schwierige Schulung und bereiten sich auf buchstäblich alles vor, was passieren kann. Sie werden ihnen auf jeden Fall so folgen Steinmauer, die durch keinen Vorfall oder gar Versuch zerstört werden kann, wenn Sie für einige Groller von besonderem Interesse sind.
Generell kann man sagen, dass der Identitätsschutz allmählich zu einem recht alltäglichen Phänomen wird, was es auch zu verstehen lohnt, wenn man mit der Zeit gehen möchte.
Foto miamiherald.com
Der Zufluss von ausländischem Kapital in Immobilien in Südflorida ist eine Geschichte, die so alt ist wie der Staat selbst. Aber die Geschichte des Russen Igor Zorin ist voller seltsamer Details, die der Miami-Version des 21. Jahrhunderts innewohnen: Es gibt russisches Geld und einen Bikerclub, der nach den russischen Spezialeinheiten benannt ist, und einen Apartmentkomplex unter dem Namen Donald Trump. Der Miami Herald führte seine Untersuchung durch.
Igor Zorin – Beamter Russische Regierung, das fast 8 Millionen US-Dollar in Immobilien an der Küste Südfloridas investiert hat. Angesichts der Tatsache, dass Zorins Gehalt etwa 75.000 US-Dollar pro Jahr beträgt, handelt es sich hierbei nicht um eine transparente Finanzinvestition.
Zorin ist Direktor des föderalen Staatsunternehmens Russian Broadcasting and Notification Networks (RSVO) und leitet eine staatliche Rundfunkgesellschaft, die unter anderem für die Beschallung der jährlichen Militärparade sorgt, wenn Soldaten- und Panzerkolonnen über den Roten Platz in Moskau donnern.
Igor Zorin. Foto rossvyaz.ru
Spezialeinheiten auf Motorrädern
Zorin hat auch Verbindungen nach Florida: Sein lokaler Geschäftspartner Svyatoslav Mangushev, ein ehemaliger russischer Geheimdienstoffizier und jetzt Immobilieninvestor in Miami, half bei der Gründung eines Bikerclubs namens Spetsnaz M.C. Spetsnaz ist eine Gruppe von Motorradbegeisterten, benannt nach den russischen Spezialeinheiten.
Spetsnaz-Strafverfolgungs-Motorradclub- ein einzigartiger Motorradclub, bestehend aus pensionierten und aktiven Spezialeinheitenoffizieren, Spezialeinheiten des Innenministeriums und des FSB sowie amerikanischen Polizisten, schreibt das Portal ryb.ru. Der Club ist klein, wird aber aktiv expandieren: Derzeit laufen Verhandlungen über die Gründung von Niederlassungen in New York, New Jersey und anderen US-Bundesstaaten. In Moskau eröffnete im August 2015 eine Filiale des Motorradclubs, und einen Monat später erschien auf der offiziellen Website der Organisation die Nachricht, dass der Club Partner des großen privaten Sicherheitsunternehmens Alfa-Anticriminal geworden sei.
Einmal Mitglieder der Gruppe Spetsnaz sie fragten sogar offizielle Anerkennung von der größten Biker-Gang Russlands, den Night Wolves. Diese berüchtigte Bande ist eng mit den russischen Sicherheitsdiensten verbunden und spielte eine Rolle bei den Ereignissen in der Ukraine; Einer der russischen Kosmonauten nahm seine Flagge mit in den Weltraum, und die Vereinigten Staaten verhängten Sanktionen gegen die „Wölfe“.
Der Spetsnaz Law Enforcement Motorcycle Club ist ein einzigartiger Motorradclub, der aus pensionierten und aktiven Spezialeinheitenoffizieren, Spezialeinheiten des Innenministeriums und des FSB sowie amerikanischen Polizisten besteht. Foto ryb.ru
Zorin und Mangushev haben Verbindungen sowohl in Russland als auch in den USA. In der Russischen Föderation haben mit Manguschew verbundene Sicherheitsfirmen von der Institution, in der Zorin seit 2015 arbeitet, Verträge über 2,4 Millionen US-Dollar erhalten.
In Miami übertrug Mangushev einst eine örtliche Firma, die Wohnungen im Wert von 1,5 Millionen Dollar besaß, von seinem Namen auf Zorins Namen. Gleichzeitig wurde die Kaufurkunde nicht ausgeführt, d. h. der Transaktionsbetrag ist unbekannt.
Diese Wohnung ist eine von drei, die Zorin in besitzt Trump-Palast, prestigeträchtig mehrstöckiges Gebäude in Sunny Isles Beach, gebaut von einem lokalen Entwickler unter der Marke des Unternehmens Trump-Organisation. Die Gesamtkosten der drei Wohnungen betragen 5,4 Millionen US-Dollar. Zorin besitzt immer noch zwei davon in der Anlage sowie ein Haus in Bal Harbour im Wert von 3,3 Millionen US-Dollar.
Erscheint nicht in Berichten
Aber in Russland taucht dieses Eigentum in keiner Weise in öffentlichen Berichten auf, die Zorin als Regierungsbeamter vorlegen muss. Von Russische Gesetze Dies ist illegal und sollte eine Reaktion von Zorins Vorgesetzten hervorrufen, sagt Ilja Schumanow, stellvertretender Direktor des russischen Büros der internationalen Antikorruptionsorganisation Transparenz International.
Und angesichts der schwierigen Beziehungen zwischen Russland und den Vereinigten Staaten sollte der Besitz von Immobilien in Amerika für Beamte von Zorins Niveau als schwarzer Fleck betrachtet werden, sagt Schumanow. Es sei, als ob man ein Grundstück in der Hölle besäße, sagt er.
Zorin war nicht der Hauptkäufer von Häusern Trump-Palast, das heißt, sein Geld ging nicht direkt an Trump-Organisation. Bereits in den frühen 2000er Jahren unterzeichnete das Unternehmen mehrere lukrative Verträge zum Bau von Häusern in Südflorida unter der Marke Trump-Organisation.
Foto von Worldwide Properties
Trumps Name lockt russische Käufer an. Der Umzug trug dazu bei, Sunny Isles Beach in ein Apartmentparadies zu verwandeln, das manchmal auch „Klein-Moskau“ genannt wird.
Manguschew ist ein ehemaliger Offizier des russischen Geheimdienstes FSB und Nachfolger des KGB. Er trat erstmals 2010 in Miami auf. In Russland leitete Manguschew eine Unternehmensgruppe namens Alfa-Anticriminal.
Sie erbrachten Sicherheitsdienste für die größten Staatsunternehmen und Regierungsstrukturen RF. Laut der russischen Unternehmensdatenbank wurde das Unternehmen Alfa-Anticriminal bis 2014 als Verwandter von Mangushev aufgeführt.
Die Alpha Group ist eine Elite-Spezialeinheit zur Terrorismusbekämpfung, die zum FSB gehört. Manguschew sagte gegenüber russischen Medien, er sei ein ehemaliger Offizier der Alpha-Einheit und viele der Mitarbeiter seiner Unternehmen seien Veteranen des russischen Staatssicherheitsdienstes.
Zorin lehnte eine Stellungnahme zu diesem Material ab. Mangushevs Anwalt in Miami, Olesya Belchenko, lehnte es ab, Antworten auf eine Liste schriftlicher Fragen zu geben, und sagte nur, dass ihr Mandant seine Sicherheitsfirmen in Russland im Jahr 2013 verkauft habe und keine habe Geschäftsbeziehungen mit Zorin.
Aus öffentlichen Aufzeichnungen geht jedoch hervor, dass immer noch eine Verbindung zwischen Zorin und Mangushev besteht. Im Jahr 2011 verfasste Zorin ein Empfehlungsschreiben für Alfa-Anticriminal, das auf der Website der Unternehmensgruppe veröffentlicht wurde.
Und obwohl Mangushevs Anwalt sagte, er sei nicht mehr der Eigentümer von Alfa Anti-Criminal und den damit verbundenen Unternehmen, wird er im russischen Register immer noch als Mehrheitseigentümer eines Unternehmens aus einer Gruppe von Unternehmen aufgeführt, die sich in der Auflösung befinden. Darüber hinaus leitet er ein gleichnamiges amerikanisches Unternehmen, Alpha-Antikriminalität. Auf der Website seiner Immobilienfirma Alpha-Immobilien in Südflorida heißt es Alpha-Antikriminalität ist ihr Partner.
Mangushev und seine verbundenen Unternehmen besitzen Immobilien im Wert von fast 10 Millionen US-Dollar in Südflorida. In gerichtlichen Datenbanken gibt es Aufzeichnungen darüber, dass er einmal versucht hat, seine Frau aus einer Wohnung zu vertreiben Trump-Palast mit einem Mietpreis von 9.000 $ pro Monat. Das Räumungsverfahren begann ein Jahr, nachdem Manguschew wegen eines Vergehens verhaftet worden war und seine Frau eine Schutzanordnung gegen ihn beantragt hatte, die sie später zurückzog.
„Putins Biker“
Die Rolle von Militärveteranen in der amerikanischen Biker-Kultur wird immer deutlicher, aber nur wenige Clubs können sich einer Verbindung zu russischen Spezialeinheiten rühmen.
Verein Spetsnaz M.C. wurde vor zwei Jahren von Mangushev und anderen russischen Expatriates, darunter einem prominenten Sheriff-Stellvertreter aus Broward County, gegründet. In der russischen Terminologie bezeichnet der Name „Spetsnaz“ Anti-Terror-Einheiten, Elite-Angriffsgruppen und Spezialeinheiten des FSB. Veteranen der russischen Sicherheitsdienste bekleiden häufig leitende Positionen in Wirtschaft und Regierung, darunter Präsident Wladimir Putin, ein ehemaliger Direktor des FSB.
Zorin ist nicht als Mitglied des Bikerclubs aufgeführt Spetsnaz, aber er hat zwei Motorräder - BMW und Honda. Es ist nicht bekannt, ob er im Sonderdienst diente.
Politische Ansichten der Clubmitglieder Spetsnaz Bewegung in Richtung Nationalismus.
In einem Interview Russische Ausgabe Heute im Jahr 2010 kritisierte Manguschew die Einwanderung und ihr Potenzial für die rasche Zerstörung der nationalen und kulturellen Identität. Im Jahr 2014 der zukünftige Präsident des Clubs Spetsnaz lud die berüchtigtste Biker-Gruppe Russlands, die Night Wolves, ein, ihre offizielle Abteilung zu werden.
„In Night Wolves steckt ein Geist“, schrieb Bickbau 2014 auf Russisch. Der Brief wurde auf der Website der Night Wolves veröffentlicht. - Es gibt etwas, das andere Teams nicht haben. Da ist der Geist Russlands. Deshalb warten wir auf (Ihre) Entscheidung.“
Während der russischen Invasion auf der Krim und bei Demonstrationen in der Ukraine ritten die Nachtwölfe auf ihren Pferden aus, um prorussische Separatisten zu unterstützen. Clubleiter Alexander Zaldostanov, ein Spezialist für plastische Chirurgie mit dem Spitznamen „Der Chirurg“, erhielt eine Auszeichnung von Putin. Er gilt als enger Verbündeter des Kremls. Im Jahr 2015 hissten russische Kosmonauten die Flagge der Nachtwölfe über der Internationalen Raumstation.
Doch die Haltung der USA ist nicht so freundlich: 2014 verhängte das US-Finanzministerium Sanktionen gegen Zaldostanov und die Nachtwölfe wegen ihrer Rolle im Konflikt in der Ukraine. US-Beamte sagten, die Nachtwölfe hätten einen ukrainischen Grenzschutzbeamten entführt, einen ukrainischen Marinestützpunkt gestürmt und einen hochrangigen ukrainischen Beamten aus dem Land geschmuggelt.
Darüber hinaus seien die Nachtwölfe „eng mit den russischen Geheimdiensten verbunden und helfen ihnen bei der Rekrutierung von Separatisten“, erklärte das Finanzministerium damals.
Darüber, ob die „Wölfe“ bereit waren, die Gruppe anzuerkennen Spetsnaz, unbekannt.
Clubmitglieder Spetsnaz Laut ihrer Website leisten sie Wohltätigkeitsarbeit in Südflorida und bereisen die gesamte Ostküste. Sie trafen sich in New York mit russisch-amerikanischen Strafverfolgungsbeamten und eröffneten eine Niederlassung in Moskau.
In den Florida-Unterlagen der Organisation heißt es, dass es sich um Clubmitglieder handelt Spetsnaz sind „familienorientierte Motorradbegeisterte aus der ehemaligen Sowjetunion, die beim Militär gedient haben, sowie Gleichgesinnte.“ Gemeinsam wollen sie lediglich die Motorradsicherheit in Russland und den USA fördern.
Als Reporter aus Miami versuchten, Manguschew zu erreichen, legte er immer wieder auf. Mangushev verklagt seine Geschäftspartner Gennady Alekseenko und Inessa Pozdnyakova vor einem Zivilgericht wegen seines örtlichen Immobilienunternehmens.
Bickbau, der letztes Jahr als Clubpräsident zurückgetreten war, antwortete nicht auf Anrufe an Reporter.
Ein zweites Zuhause in der Ferne
Korruption ist das größte Problem für Russland. Im März dieses Jahres fanden im Land Massenkundgebungen der Opposition zu diesem Thema statt. Südflorida scheint ein Zufluchtsort für unbekanntes Geld zu sein. Es ist bekannt, dass in dieser Region russische Gruppen der organisierten Kriminalität operieren.
Wenn jemand schmutziges Geld verstecken müsse, sagt Schumanow ab Transparenz International Diese Person wird wahrscheinlich nach Südflorida reisen. Seiner Meinung nach ist dies perfekter Ort wegen Geldwäsche durch Luxusimmobilien. Die Preise steigen, Investitionen werden geschützt und es gibt Dutzende Möglichkeiten, den wirtschaftlichen Eigentümer eines teuren Wohngebäudes oder einer Villa zu verbergen, sagt Schumanow.
Aufgrund dieses Geldzuflusses nach Miami haben die Preise für lokale Häuser die Kaufkraft der Einwohner Floridas bei weitem übertroffen.
Die amerikanischen Strafverfolgungsbehörden nehmen nun den Ruf Miamis als Zufluchtsort für verdächtiges Geld zur Kenntnis. Es gab eine Reihe öffentlichkeitswirksamer Vorfälle, die in der örtlichen Immobilienbranche das Gefühl einer Bedrohung hervorriefen. Dazu gehört eine beispiellose bundesstaatliche Überwachung von Briefkastenfirmenkäufen teure Häuser in bar. Und eine Welle freigegebener Informationen aus versiegelten Offshore-Akten, bekannt als Panama Papers. Und jetzt gibt es eine Sonderermittlung der Staatsanwaltschaft, die mögliche Verbindungen zwischen russischen Agenten und dem Geschäftsimperium von Präsident Donald Trump untersuchen könnte, das eine bedeutende Präsenz in Südflorida hat.
Zorin nutzte für Immobilienkäufe keine Bankfinanzierung. Das heißt, er hat höchstwahrscheinlich in bar bezahlt. Seinen Einkünften zufolge belief sich sein Einkommen im Jahr 2015 auf etwa 75.000 US-Dollar und im Jahr 2016 auf 159.000 US-Dollar.
Die Wohnung in Trumps Gebäude, die er von Manguschew erhalten hatte, wurde später für 1,5 Millionen Dollar an eine Frau verkauft, die offenbar mit Manguschew verwandt war. Dies wird durch Daten belegt, die in Florida-Registern verfügbar sind.
Mittlerweile hat Alfa-Anticriminal nach offiziellen Angaben aus Russland Dutzende Verträge von der Organisation erhalten, in der Zorin arbeitet. In den Berichten vergaß Zorin, seine Geschäftsbeziehungen mit Manguschew in Südflorida zu erwähnen.
Foto von LLC Alpha-Anticriminal LLC
Dies sei ein Interessenkonflikt, den Zorin seinen Vorgesetzten hätte melden sollen, sagt Schumanow.
Dank der von Putin unterzeichneten Reformen zur Korruptionsbekämpfung sind russische Regierungsbeamte verpflichtet, alle Immobilien, die sie im Ausland besitzen, zu melden. Im Juli tritt ein Gesetz in Kraft, das es Regierungsbeamten verbietet, Anteile an ausländischen Unternehmen zu besitzen. Zum Beispiel die Florida LLCs, über die Zorin seine Häuser in Miami kaufte, oder die Gebrauchtreifenfirma in Miami-Dade, die er auch einmal zu kaufen versuchte. Beamten ist es bereits verboten, Konten bei ausländischen Banken zu unterhalten.
Zorin beantwortete keine Fragen zu seinen Vermögenswerten in Florida, die auf Russisch verfasst und von einem Reporter in seinem Moskauer Büro eingereicht wurden. Auch sein Arbeitgeber, das staatliche Unternehmen Russian Broadcasting and Notification Networks (RSVO), reagierte nicht auf die Anfrage.
Laut der offiziellen Website sendet RSVO staatliche Radioprogramme, betreibt Notfallwarnnetzwerke, stellt Infrastrukturlösungen für Telekommunikationsunternehmen und akustische Technologie für kritische Regierungsereignisse bereit. Einschließlich der berühmten Paraden anlässlich des Sieges der Sowjetunion über Nazi-Deutschland, die auf dem Roten Platz stattfinden.
Mitte Juni, als der Miami Herald dieses Material zur Veröffentlichung vorbereitete und Journalisten versuchten, Kontakt zu Mitgliedern des Biker-Clubs aufzunehmen Spetsnaz Vor der Veröffentlichung reichte der Verein Unterlagen zur Auflösung der Organisation ein.
Laden...
