Thuis
Directeur van de federale staatsonderneming " Russian Broadcasting and Alert Networks" (RSVO) Igor Zorin, met de hulp van een voormalig FSB-officier, en nu hoofd van de raad van bestuur van het beveiligingsbedrijf "Alfa-Anticriminal" Svyatoslav Mangushev, via commerciële bedrijven konden vier appartementen in Miami kopen voor een totaalbedrag van meer dan $ 9 miljoen. Tijdens het leiderschap van Zorin droeg de RSVO 70 overheidscontracten ter waarde van meer dan 380 miljoen roebel over aan beveiligingsbedrijven die banden hadden met Mangoesjev. Als directeur van een staatsbedrijf heeft Zorin niet het recht om buitenlandse bedrijven te leiden. Hij moest ook zijn werkgever op de hoogte stellen van het belangenconflict, wat, voor zover wij weten, niet is gebeurd.
‘Deze wereld is klein, maar niet voor ons’, luidt de slogan van ‘s werelds eerste Russisch-Amerikaanse wetshandhavingsmotorclub, Spetsnaz, gevestigd in Miami. Niet alleen de naam, maar ook het embleem van de motorclub, dat vrijwel volledig het wapen van de Federale Veiligheidsdienst van Rusland, de opvolger van de KGB van de USSR, dupliceert, duidt op een mogelijke connectie tussen de motorrijders uit Miami en de Russische speciale diensten.
Motorclub "Spetsnaz" - Miami
Volgens gegevens van het Florida Department of State Corporation, non-profit organisatie Spetsnaz Le Mc werd opgericht op 14 mei 2015. De leiding van de structuur omvat een afgestudeerde van het Kazan Aviation Institute, Herman Bickbau, nu plaatsvervangend sheriff van Broward County, de president van het Sokolniki Convention and Exhibition Centre Alexey Shaburov, een immigratieadvocaat in Miami Gennady Sedikov, Eduardo Monakhov en Svyatoslav Mangushev .
Blijkbaar bestond de motorclub al vóór de officiële registratie. In 2014 zei de Russische motorrijder Alexander Zaldostanov, bijgenaamd ‘The Surgeon’, die nu onder Amerikaanse sancties staat vanwege zijn deelname aan de operatie om de Krim te annexeren, in een interview met persbureau Vzglyad dat motorrijders uit de Verenigde Staten een aanvraag hadden ingediend om zich aan te sluiten. de motorclub Night Wolves. De onderhandelingen van de kant van de Amerikaanse motorrijders werden gevoerd door Hermann Bickbau. Op de officiële website van de Night Wolves staat een brief van Bickbau gericht aan het hoofd van de Kazan-tak van de motorclub, Viktor Mochalov: “Hallo, Viktor! Nee, het verlangen is niet verdwenen en zal niet verdwijnen. Dit zal ons niet intimideren. De chirurg heeft volkomen gelijk: er zit geest in Night Wolves. Er is iets dat andere teams niet hebben. Er is de geest van Rusland. Daarom wachten wij op zijn beslissing. Vertel hem dat we je hier [in de VS] niet in de steek zullen laten.”
Als je goed kijkt naar de figuur van een van de oprichters van de motorclub, wordt duidelijk hoe het bedrijf Alpha Anti-Crime partner werd van Amerikaanse motorrijders. Een van de oprichters van de motorclub, Svyatoslav Mangoesjev, leidt de raad van bestuur van de Alfa-Anticriminal-groep van beveiligingsbedrijven in Rusland. Het woord “Alpha” in de naam van de organisatie is geen toeval: de oprichter van de groep ondernemingen is de vereniging van veteranen van directoraat “A” van het Special Purpose Center van de Federale Veiligheidsdienst Russische Federatie, en de belangrijkste staf van “Alpha Anti-Criminal” zijn veteranen van de FSB-eenheid voor terrorismebestrijding “Afdeling “A”, beter bekend als de “Alpha” -groep, voormalige officieren van de FSB, FSO en het Ministerie van Defensie.
Structurele afdelingen van de Alfa-Anticriminal-bedrijvengroep leveren diensten op het gebied van persoonlijke, economische en informatiebeveiliging. Deze diensten omvatten onder meer de bescherming van belangen op het gebied van ondernemings- en financieel recht bij de rechtbank, transacties met effecten en buitengerechtelijke incasso in de hele Russische Federatie. Tot voor kort sleepte de holding Alfa-Anticriminal miljoenencontracten binnen voor de levering van veiligheidsdiensten overheidsinstanties. Staatsmonopolies en autoriteiten worden als partners vermeld op de website van het bedrijf: PJSC Gazprom, PJSC NK Rosneft, OJSC Mosgaz, Skolkovo Foundation en de regering van Moskou. Volgens informatie over inspecties van de Staatsarbeidsinspectie in de Amoer-regio beschermt Alfa Anti-Criminal de bouw van de Amoer-gasverwerkingsfabriek, Ruslands grootste aardgasverwerkingsfabriek.
Officier en zakenman
Mangoesjev is een gepensioneerde FSB-officier van de speciale strijdkrachten. In 2010 verhuisde hij naar Miami, waar hij actief zaken deed en begon te investeren in onroerend goed. Op zoek naar een nieuw huis aan de andere kant van de oceaan koos Mangoesjev een elitair condominium, versierd met het Trump Palace-logo, aan Collins Avenue 18101. Appartement met een totale oppervlakte van 177 m². m met drie slaapkamers, drie badkamers en een woonkamer, kocht Mangoesjev begin 2010 voor $ 1.175.000 via zijn bedrijf Trump Palace 4702.
Gedurende vijf jaar investeerde de voormalige FSB-functionaris meer dan $ 9 miljoen in onroerend goed in Florida. Via het bedrijf 18950 N Bay LLC, geregistreerd in mei 2013, bezit Svyatoslav Mangushev een perceel grond voor de bouw van een woongebouw op de eerste lijn van de oceaan met een totale oppervlakte van 1045 vierkante meter. m en kostte $ 1.280.000. In de stad Hollywood, Broward County, kocht Mangushev via het bedrijf 120 Federal LLC een ander pand voor $ 2.425.000, en in 2015 werd de voormalige soldaat van de speciale strijdkrachten, via de commerciële structuur Biscayne LLC, de eigenaar van een huis. vastgoed met een totale oppervlakte van 2824 m², in het register van vastgoedeigenaren aangeduid als ‘retail’ uitlaat" Het transactiebedrag bedroeg $ 4.700.000.
Mangoesjev is niet alleen verbonden met Florida door appartementen en percelen, maar ook zakelijk belang. In 2012 registreerde hij het beveiligingsbedrijf Alpha-Anticriminal LLC op 3800 S Ocean Drive Unit 204. Het pand op dit adres is, via de commerciële structuur Hallmark 204 LLL, eigendom van een Rus genaamd Igor Zorin, die Mangoesjev in 2013 verving als hoofd van het bedrijf.
Bovendien bezit Svyatoslav Mangushev volgens gegevens van het Florida Department of State Corporations nog twee commerciële entiteiten. Alpha Team LLC (heeft een vergunning om vuurwapens te dragen) en Sky Synergy LLC, waarvan tot 2017 Igor Zorin de oprichter was.
Mangusheva is via een ander bedrijf in Miami met Zorin verbonden. In augustus 2010 registreerde de voormalige officier het makelaarskantoor Alpha Realty LLC op 3800 Ocean Drive Unit 204. Het pand op dit adres is eigendom van het reeds bekende bedrijf Hallmark 204 LLL. Op de website van het bureau staat het adres van zijn kantoor in Moskou vermeld, dat samenvalt met het wettelijke adres van GPB Alfa-Anticriminal.
Multimiljonair uit Rossvyaz
Mangoesjevs partner Igor Zorin is een voormalig adjunct-directeur Federaal agentschap communicatie. Voorheen was hij directeur van het Main Center for Special Communications - de federale staat unitaire onderneming, die de functies van een koeriersdienst vervult in de structuur van Rossvyaz. De organisatie houdt zich bezig met de levering van geheime spullen, drugs, wapens en contant geld.
Nu is Zorin de directeur van een andere federale staatsonderneming, “Russische Omroep- en Meldingsnetwerken” (RSVO), die verantwoordelijk is voor de constructie en exploitatie van speciale waarschuwingsnetwerken, het uitzenden van staatsradioprogramma’s en geluidstechnische diensten voor de belangrijkste staatsgebeurtenissen. “inclusief de Overwinningsparade op het Rode Plein in Moskou.”
We gaan ervan uit dat de eigenaar van Amerikaanse bedrijven en het hoofd is Russische onderneming Igor Zorin is een en dezelfde persoon.
Volgens de onroerendgoedgegevens van Miami Dade County bezit Igor Zorin drie appartementen in het Trump Palace-condominium: via drie bedrijven (Trump Palace 3802 LLC, Trump Palace 5507 LLC en Trump Palace 5109 LLC) bezit Zorin appartementen ter waarde van $ 1.562.500, $ 2.320.000 en $ 2.215.000. De laatste twee bedrijven werden in februari april 2013 overgenomen. Volgens het Florida State Department of Corporations werd in september 2013 een ander bedrijf, Bal Bay One LLC, geregistreerd op naam van Igor Zorin, waardoor hij eigenaar is van een elitair privéhuis op Bal Bay Drive 227, Bal Harbor met een totale oppervlakte van bijna 570 vierkante meter. m en kostte $3.300.000. Nu staat het huis te koop op de website van makelaar Alpha Realty voor $3.900.000.
Vriendschap tussen officieren
Directeur van staatsbedrijven Zorin en voormalig FSB-officier Mangoesjev hebben veel gemeen. Toen hij hoofd was van het Main Special Communications Center, ondertekende Igor Zorin een aanbevelingsbrief gericht aan de Mangushev-bedrijvengroep. De brief is nog steeds te vinden op de website van de holding Alfa-Anticriminal. De handtekening van Zorin op de aanbevelingsbrief lijkt sterk op de handtekening erop samenstellende documenten Trumppaleis 3802, LLC.
Het is onmogelijk om informatie vast te stellen over contracten tussen GCSS en Alpha-Anticriminal uit die periode, vanwege de optionele publicatie ervan in open bronnen. In een door Zorin ondertekende aanbevelingsbrief uit 2011 staat echter dat de ondernemingen van de Alfa-Anticriminal State Budgetary Enterprise al enkele jaren diensten verlenen aan de Federal State Unitary Enterprise "GTSSS", dat wil zeggen tijdens de periode van de leiding van de Federal State Unitary Enterprise van Zorin.
Nadat hij naar een andere unitaire onderneming van de federale staat was verhuisd, stopte Zorin niet met de samenwerking met de beveiligingsbedrijven van Mangoesjev. De afgelopen zes jaar hebben beveiligingsbedrijven die banden hebben met Mangoesjev ruim zeventig overheidscontracten ter waarde van ruim 380 miljoen roebel ontvangen. Als u de structuur van de overheidscontracten van Alfa-Anticriminal begrijpt, kunt u begrijpen dat bijna 40% van de gewonnen overheidscontracten ter waarde van 146 miljoen roebel bestaat uit het verstrekken van verschillende soorten diensten van de Federal State Unitary Enterprise "Russische omroep- en meldingsnetwerken" van eind 2015 tot heden. In 2015 begon Zorin leiding te geven aan de Federal State Unitary Enterprise. De beveiligingsbedrijven van Mangoesjev ontvingen in de regel overheidscontracten van de Federal State Unitary Enterprise, zonder te bieden, met een minimale verlaging van de prijs van het overheidscontract.
Tussenpersonen
De Financial Crimes Enforcement Unit (FinSec) van het Amerikaanse ministerie van Financiën onthulde eerder dit jaar dat 78% van alle vastgoedtransacties in de VS onderworpen zijn aan anti-witwasonderzoek. De resterende 22% van de transacties zijn niet onderworpen aan een dergelijke verificatie, omdat ze worden uitgevoerd zonder tussenkomst van bankinstellingen, voor contant geld. De Amerikaanse National Association of Realtors heeft speciale instructies ontwikkeld om de risico's van het witwassen van geld bij de aankoop van onroerend goed in kaart te brengen. Dit zijn de risico-indicatoren die het aangeeft: transacties met grote hoeveelheden contant geld, een discrepantie tussen het soort activiteit van de koper en zijn uitgaven, en de aankoop van onroerend goed zonder persoonlijke inspectie. Als er verdachte transacties worden gedetecteerd, moet de makelaar contact opnemen met de FBI of lokale wetshandhavingsinstanties.
Om te voorkomen dat wetshandhavingsinstanties geïnteresseerd raken in hun transacties, bedachten Zorin en Mangoesjev complexe schakeling. Ten eerste werden de vastgoedtransacties van de heer Zorin in Miami in contanten uitgevoerd. Ten tweede sloten vastgoedmakelaars vastgoedtransacties niet rechtstreeks met Zorin af, maar met commerciële bedrijven die eigendom van hem waren. Dit garandeerde een minimaal niveau van anonimiteit bij de transactie. Ten derde werden de bedrijven waarin het onroerend goed was geregistreerd niet onmiddellijk geregistreerd onder Zorin - ze werden geopend door Mangushev. Nadat bij de bank een bedrijfsrekening was geopend, werd deze opnieuw geregistreerd op naam van Zorin. Zorin omzeilde daarmee het Know Your Client-principe van de bank, dat banken verplicht dit uit te zoeken gedetailleerde informatie over elk bedrijf dat een rekening opent bij zijn bank. Ten vierde handelde advocaat Scott Levin, de oprichter van alle bedrijven van Zorin in Florida, in de belangen van Zorin. Zorin zelf heeft vrijwel nooit zijn handtekening ergens achtergelaten. De enige handtekening van hem die per ongeluk in het vastgoedregistratiedossier belandde, was een volmacht op naam van Scott Levin. In maart 2017 vertrouwde Zorin hem het zakendoen toe namens Trump Palace 3802 LLC, die eigenaar is van een condominium in Trump Palace.
Zo kon het hoofd van een Russisch staatsbedrijf, met de hulp van een voormalige FSB-officier, meer dan $9.000.000 investeren in onroerend goed in Zuid-Florida. Van 2007 tot heden heeft Zorin, met korte pauzes, in het openbaar gewerkt sector. Zijn officiële salaris voor 2015 bedroeg ongeveer $ 75.000. Om $ 9.000.000 te verzamelen, zou hij zijn volledige salaris bijna 130 jaar moeten sparen.
Juridische kwalificaties
De Russische wetgeving verbiedt Igor Zorin, als directeur van een Russisch staatsbedrijf, andere commerciële bedrijven te bezitten en te beheren, ook buitenlandse. Als het feit van bezit buitenlandse bedrijven bevestigd, zou de sanctie voor het overtreden van een dergelijk verbod zijn ontslag uit zijn functie moeten zijn. Ondanks het feit dat aandelen in commerciële bedrijven in het afgesloten deel van Russische verklaringen van overheidsfunctionarissen staan en nooit worden gepubliceerd, kan worden aangenomen dat de Amerikaanse bedrijven die Zorin bezit ook niet in zijn verklaringen zijn opgenomen.
Het Transparency International Russia Center vond samen met journaliste Lily Dobrovolskaya verschillende interessante appartementen in Miami in het Trump Palace-condominium, geregistreerd op naam van Igor Zorin en verworven met de hulp van een voormalige FSB-officier, en nu het hoofd van de raad van bestuur van directeuren van het Alfa-Anticriminal beveiligingsbedrijf, Svyatoslav Mangoesjev. Totale kosten van deze appartementen bedraagt 9 miljoen dollar.
De eerste Amerikaans-Russische wetshandhavingsmotorclub SPETSZNAZ, gevestigd in Miami, hielp bij het succesvolle onderzoek. Tot de oprichters behoren Svjatoslav Mangoesjev, die leiding geeft aan de raad van bestuur van de Alfa-Anticriminal-groep van beveiligingsbedrijven in Rusland. Sinds 2012 koopt Mangushev actief onroerend goed in Miami. En zijn partner heette een man Igor Zorin. Een man met dezelfde naam leidt de Russian Broadcasting and Warning Networks, een staatsbedrijf dat eigenaar is van alle radiostations in Rusland. "De belangrijkste activiteiten van de Federal State Unitary Enterprise RSVO zijn de bouw en exploitatie van speciale waarschuwingsnetwerken, het uitzenden van staatsradioprogramma's en geluidstechnische diensten voor de belangrijkste staatsevenementen, waaronder de Overwinningsparade op het Rode Plein in Moskou. Bedrade omroepnetwerken (WB) van Moskou en Sint-Petersburg vormen de technische basis van waarschuwingssystemen noodsituaties in een gebied waar ruim 20 miljoen mensen wonen”, staat op de website van deze organisatie voor abonnementsgeld voor een radiostation individueel is: in Moskou - 88,5 roebel, in Sint-Petersburg - 72,33 roebel, in Sebastopol - 40,35 roebel. In 2017 is het abonnementsgeld aanzienlijk verhoogd.
De perssecretaris van de organisatie spreekt in een interview met Radio Liberty over het onderzoek van Transparency International Rusland Gleb Gavrish.
– Hoofdpersoon dit onderzoek - Igor Zorin. Wat voor soort persoon is dit? En waarom zouden we überhaupt om zijn appartementen in Miami geven?
– Laten we meteen een voorbehoud maken bij de identiteit van de directeur van de federale staatsonderneming RSVO, die een omroep- en waarschuwingsnetwerk opricht, Igor Zorin, en een man genaamd Igor Zorin, die eigenaar is van commerciële bedrijven die appartementen in luxe appartementen in Miami bezitten . We beweren niet dat dit dezelfde persoon is, maar we gaan ervan uit dat Igor Zorin tegelijkertijd het hoofd kan zijn van de Russische Federal State Unitary Enterprise (unitaire staatsonderneming. - RS), en de eigenaar van deze bedrijven. Hij is al geruime tijd ambtenaar, sinds 2007 als ik me niet vergis. Als directeur van een Russisch staatsbedrijf kan hij geen commerciële bedrijven bezitten en besturen, ook geen buitenlandse. Juist vanwege de onbetaalbare beperkingen die voor hem als ambtenaar gelden, voelden wij ons tot dit cijfer aangetrokken. Als dus wordt bevestigd – en we hebben hierover naar het openbaar ministerie geschreven – dat hij eigenaar is van buitenlandse bedrijven, zal hij uit zijn functie moeten worden ontslagen. Naast dat dit op zichzelf een interessant verhaal is, zijn wij in deze situatie geïnteresseerd in de naleving van de anti-corruptiewetgeving.
De tweede figuur in dit onderzoek die ons interesseerde, is de heer Mangoesjev. Svyatoslav Mangushev is de oprichter van de Amerikaanse motorclub SPETSZNAZ, en hij leidt ook de raad van bestuur van de Alfa-Anticriminal-ondernemingsgroep in Rusland. In de regel heeft deze groep beveiligingsbedrijven werknemers in dienst voormalige werknemers Federale Veiligheidsdienst, andere wetshandhavingsinstanties, en in het bijzonder eenheden voor terrorismebestrijding. Over het algemeen is de persoon behoorlijk moeilijk. Dankzij ons onderzoek hebben we, zo lijkt het ons, verbanden kunnen vinden tussen de heer Zorin en de heer Mangoesjev.
– Wat voor soort onderneming is dit die Zorin leidt? Hoe kan zij worden verbonden met de inlichtingendiensten?
– Dit is een staatsbedrijf dat zich bezighoudt met netwerken van speciale waarschuwingen en uitzendingen overheidsprogramma's en levert, voor zover wij weten, geluidstechnische diensten voor staatsevenementen zoals de Overwinningsparade op het Rode Plein. Dat is genoeg belangrijke onderneming. We weten niet precies welk niveau van toegang tot staatsgeheimen de heer Zorin heeft, wat zijn status is, maar de staatsonderneming is geen gewone onderneming. Voordat hij directeur werd van Russian Broadcasting and Notification Networks, was de heer Zorin plaatsvervangend hoofd van het Federal Communications Agency. Hij bekleedde de functie van directeur van het Main Center for Special Communications, dit is een koeriersdienst binnen de structuur van Rossvyaz. Ze leveren geheime items, waarschuwingen, wapens, contant geld, eigenlijk alles wat je nodig hebt.
– Wie is meneer Mangoesjev? En hoe zijn ze verbonden met Zorin?
Toen Zorin bij het Main Center for Special Communications werkte, droeg de Federal State Unitary Enterprise een groot aantal contracten voor veiligheidsopdrachten over aan particuliere beveiligingsbedrijven die deel uitmaken van de Alfa-Anticriminal-groep. We zijn erin geslaagd een dankbrief te vinden, gericht aan Mangoesjev, ondertekend door Zorin
– Svyatoslav Mangushev is een gepensioneerde officier van de speciale strijdkrachten van de FSB, de Alpha-groep, en een persoon die nauw verbonden is met Alpha Anti-Crime. Ook dit is geen gewoon particulier beveiligingsbedrijf (particulier beveiligingsbedrijf. – RS), omdat niet elk particulier beveiligingsbedrijf veteranen van de FSB-eenheid voor terrorismebestrijding in dienst heeft. Hoe zijn ze verbonden? Toen Zorin bij het Main Center for Special Communications werkte, droeg de Federal State Unitary Enterprise een groot aantal contracten voor veiligheidsopdrachten over aan particuliere beveiligingsbedrijven die deel uitmaken van de Alfa-Anticriminal-groep. We zijn erin geslaagd een dankbrief te vinden, gericht aan Mangoesjev, ondertekend door Zorin. Nadat Zorin was overgestapt naar een andere gecentraliseerde onderneming van de federale staat, waar hij nu is, naar de Russische omroep- en meldingsnetwerken, waren er ook heel wat grote contracten die hij overdroeg aan de onderneming van Mangoesjev. Deze situatie stelt ons in staat te zeggen dat er hier sprake is van een mogelijk belangenconflict, en we weten niet of de heer Zorin deze situatie met zijn superieuren heeft opgelost. Dit is in feite wat wij het Openbaar Ministerie vragen om opheldering.
– In welk jaar verliet Mangoesjev de publieke dienst?
“We weten dat hij in 2010 naar Miami verhuisde, waar hij zaken ging doen en onroerend goed begon te kopen. Er zijn daar verschillende bedrijven die hij voor vrij grote bedragen heeft overgenomen, vanaf een miljoen dollar of meer. Ik kan je niet precies vertellen wanneer hij geen FSB-medewerker meer is.
– Wat voor onroerend goed hebben Mangoesjev en Zorin in Miami gekocht? En hoeveel hebben ze ongeveer uitgegeven?
– Eigenlijk heeft Mangoesjev het via commerciële bedrijven gekocht. In totaal bedroeg het bedrag ongeveer $ 9 miljoen, iets meer. IN huidige moment Voor zover wij begrijpen, zijn er drie appartementen in de bedrijven die Mangoesjev heeft opgericht en die later aan Zorin zijn overgedragen.
– Dat wil zeggen, een gepensioneerde FSB-officier verhuisde naar de VS, naar Miami, en gaf in slechts een paar jaar tijd bijna $9 miljoen uit aan de aankoop van onroerend goed.
- Het blijkt zo te zijn, ja.
– Heb je enig idee waarom Zorin de bedrijven nodig had die Mangoesjev hem gaf? Ook alleen voor het kopen van onroerend goed?
– We kunnen nu zeggen dat deze bedrijven werden gebruikt om onroerend goed te kopen. Welke andere operaties ze hebben uitgevoerd kunnen we nu niet zeggen, hoewel een van deze bedrijven een bedrijf is met het recht om vuurwapens te kopen, zou er dus heel goed sprake kunnen zijn van een organisatie als een particulier beveiligingsbedrijf, zoiets is waarschijnlijk gedaan door een van de bedrijven. Maar we hebben geen sporen gevonden van de echte activiteiten van deze onderneming.
– Welke documenten bevestigen feitelijk het feit dat een persoon met de achternaam Zorin, met de voornaam Igor, Amerikaanse bedrijven leidt?
“We hebben de onroerendgoedgegevens van Miami County gebruikt en volgens die gegevens bezit Zorin via drie bedrijven drie eenheden in het condominium van Trump Palace.” De laatste twee bedrijven zijn tussen februari en april 2012 overgenomen. Vervolgens gebruikten we gegevens van het Florida Department of Corporations en enkele andere open bronnen. Dat betekent dat in principe iedereen, indien gewenst, ons onderzoeksproces kan herhalen en dezelfde informatie kan verkrijgen. Voor ons waren de belangrijkste documenten enerzijds de brief die ik al heb genoemd aan de Alfa-Anticriminal-bedrijvengroep en anderzijds de samenstellende documenten van een van de bedrijven genaamd Trump Palace. De handtekening van Zorin op de aanbevelingsbrief lijkt sterk op de handtekening op de samenstellende documenten, het lijkt erg op elkaar. En deze twee documenten lieten ons aannemen dat dit dezelfde persoon zou kunnen zijn.
– Voor zover ik mij herinner heeft Transparency International al onderzoek gedaan naar de manier waarop de Russen onroerend goed in Miami kopen van het bedrijf van Donald Trump.
- Zelfs twee.
– Begrijp ik goed dat het deze onderzoeken waren die uiteindelijk tot dit verhaal van Zorin en Mangoesjev hebben geleid?
Om sinds 2007 $9 miljoen te besparen op een salaris van ongeveer $75.000 per jaar, zou hij zijn volledige salaris bijna 130 jaar hebben moeten sparen
– Feit is dat Miami over het algemeen een behoorlijk interessant gebied voor ons is. Ten eerste omdat er echt veel mensen uit de Russische Federatie zijn, uit de eerste Sovjet-Unie Er zijn daar veel Russen, en ze kopen duur onroerend goed, waarvan daar ook veel is. Ten tweede zijn er enkele tekortkomingen in de wetgeving die het heel gemakkelijk maken om de losse eindjes in het water te verbergen door onroerend goed via dummies te kopen, duur onroerend goed via familieleden te kopen, enzovoort. Dat wil zeggen dat, voor zover we nu kunnen beoordelen, Russen naar het buitenland worden getrokken naar plaatsen waar ze al bestaan. Mensen vertellen elkaar dat je hier onroerend goed kunt kopen, dat hebben ze ook de juiste persoon, en alles gebeurt heel snel. Voor zover wij weten zijn er niet heel veel plaatsen zoals Miami in de Verenigde Staten, maar Miami is gewoon een echte Klondike voor anticorruptieactivisten.
– We kennen Miami als een plek die erg geliefd is bij sterren, beroemdheden, mensen die misschien genoeg geld hebben om onroerend goed te kopen. Zijn de bedragen die Mangoesjev en Zorin in Miami aan onroerend goed uitgeven in het algemeen, althans bij benadering, vergelijkbaar met hun inkomen in de posities die zij in Rusland bekleedden?
– Wat Mangoesjev betreft, kan ik het niet zeggen. Hoewel het onwaarschijnlijk is dat een FSB-officier genoeg geld als salaris heeft ontvangen om dergelijk duur onroerend goed te kopen. Maar wat de heer Zorin betreft, ervan uitgaande dat zij dezelfde persoon zijn, lijkt het ons dat hier sprake is van een nogal ernstige discrepantie. Want om sinds 2007 9 miljoen dollar te vergaren met een salaris van ongeveer 75 duizend dollar per jaar, zou hij zijn volledige salaris bijna 130 jaar lang moeten sparen, zei een woordvoerder van de organisatie Transparency International - Rusland. Gleb Gavrish.
De markt voor beveiligingsbedrijven maakt een flinke stijging door. Steeds meer instanties bieden hun diensten aan om de persoonlijke veiligheid, de bescherming van vracht, eigendommen en territoria te garanderen. Hoe kies je de juiste?
Voorzitter van de Raad van Bestuur van GPB "Alfa-Anticriminal" Mangushev Svyatoslav Valerievich waarschuwt voor het zoeken naar een veiligheidsorganisatie gebaseerd op het begrotingsprincipe. Het garanderen van de veiligheid van uzelf en uw dierbaren is geen terrein waarop u moet bezuinigen. Bovendien beschikken specialisten die diensten aanbieden tegen opzettelijk lagere kosten hoogstwaarschijnlijk niet over de noodzakelijke lijst met uitrusting, wapens en communicatie. Maar zelfs onder bedrijven van hetzelfde niveau kun je met behulp van een paar tips de meest geprefereerde identificeren.
Ontwikkeling moderne middelen communicatie en uitwisseling van informatie dicteert de manier waarop de noodzakelijke diensten worden gevonden en bepaalt de betrouwbaarheid van het bedrijf. Met name op basis van beoordelingen op gespecialiseerde forums en internetpagina's van bureaus die gespecialiseerd zijn in persoonlijke veiligheid, kan men een eerste mening vormen over de prestaties van bedrijfsmedewerkers. Men moet echter ook rekening houden met het feit dat negatieve berichten op sommige bronnen aan strenge censuur onderworpen zijn. Aan de andere kant aarzelen bepaalde organisaties niet om negatieve beoordelingen over hun concurrenten te verspreiden. Daarom is het noodzakelijk om na het studeren een mening te vormen maximale hoeveelheid berichten, maar deze informatie mag niet doorslaggevend zijn.
U moet de website van het bedrijf op internet zorgvuldig bestuderen. Veel bureaus publiceren een lijst met bekende klanten van hun diensten. Als grote bedrijven, winkelketens en beroemde persoonlijkheden een of andere organisatie hebben vertrouwd, zijn de diensten die zij leveren van het juiste niveau. Ook op virtuele bronnen kunt u informatie bestuderen over de kwalificaties van werknemers, de belangrijkste werkgebieden, de beschikbaarheid van certificaten, dankbrieven, diploma's, enz.
Hoe informatief de website van het bureau ook is, u zult deze persoonlijk moeten bezoeken. Het is goed als het kantoor van een bedrijf dat gespecialiseerd is in beveiliging zich in het centrale deel van de stad bevindt gemakkelijke toegang, dicht bij vervoersknooppunten. Verschijning En interne structuur geven gedeeltelijk het succes van het bedrijf en het serviceniveau dat het levert aan. Een veelgevraagde organisatie kan, in grotere mate dan een start-up, zorgen voor regelmatige bijscholing van specialisten, de nieuwste apparatuur en communicatieapparatuur aanschaffen en het wagenpark aanvullen.
Beveiligingsactiviteiten zijn onderworpen aan wetgevend toezicht. De dienst moet een vergunning hebben om te opereren, en elke bewaker moet een certificaat en toestemming hebben om wapens te dragen. Meestal is de benodigde documentatie openbaar beschikbaar, maar als medewerkers weigeren vergunningen te tonen, is het raadzaam verder te zoeken naar een ander bedrijf.
De tijd dat deals vrijwel onder de dreiging van volledige vernietiging of overname werden gesloten, is al lang voorbij, en niemand draait meer op de klok, maar moderne wereld dit maakte het er niet gemakkelijker of veiliger op. Deze vraag is vooral acuut voor zakenlieden en ondernemers, voor wie veiligheid niet het minst belangrijke aspect is op de lijst van zaken die de moeite waard zijn om geld aan uit te geven. En het komt heel vaak voor dat iemand eerst veel geld uitgeeft voordat hij ‘zijn’ bedrijf vindt. “En dat is niet verrassend”, zegt Svyatoslav Valerievich Mangoesjev, voorzitter van de raad van bestuur van GPB “Alfa-Anticriminal”, “tenslotte weten maar heel weinig mensen welke criteria moeten worden gebruikt om een bedrijf te selecteren dat kan worden vertrouwd met de veiligheid van niet alleen hun bezittingen, maar ook hun eigen leven.”
Voor de meeste mensen is het vrij moeilijk te begrijpen dat bewakers niet alleen nodig zijn voor publieke figuren, zoals politici of supersterren. Een vrij slanke man met een rugzak over zijn schouders kan bijvoorbeeld ook beveiliging nodig hebben. En dat allemaal omdat hij een bijzonder complexe code kan ontwikkelen die niemand kan kraken. Of een zeldzame specialist op zijn vakgebied, want het beste van het beste naar andere bedrijven lokken gebeurt nog steeds. Persoonlijke veiligheid is niet langer een luxe die alleen de beste en rijkste leden van de elite zich kunnen veroorloven. Dit is iets dat zelfs jijzelf morgen misschien nodig hebt.
En daarom is het de moeite waard om een betrouwbaar particulier beveiligingsbedrijf te kiezen, waar u niet alleen beveiligingsdiensten ontvangt hoogste niveau, maar dat is alles noodzakelijke overleg en de nodige begeleiding, tot aan de juridische onderbouwing van de noodzaak om een overeenkomst te sluiten met een beveiligingsbedrijf. Als het nog steeds vrij moeilijk voor u is om te besluiten dergelijke diensten te gebruiken, kunt u altijd niet alleen positieve recensies lezen (ze zijn ook te vinden op de officiële website), maar ook talrijke certificaten die het recht bevestigen om dergelijke activiteiten uit te voeren. U kunt er zeker van zijn dat u uw eigen veiligheid en gezondheid in de beste handen legt de beste specialisten in deze kwestie. Medewerkers van een goed bureau ondergaan een zeer moeilijke training en bereiden zich letterlijk voor op alles wat er kan gebeuren. Je zult ze zeker volgen alsof stenen muur, die niet kan worden vernietigd door een incident of zelfs maar een poging, als je van een zeker belang bent voor sommige slechte wensen.
Over het algemeen kunnen we zeggen dat identiteitsbescherming langzamerhand een vrij alledaags fenomeen aan het worden is, wat ook de moeite waard is om te begrijpen als je met de tijd mee wilt gaan.
Foto miamiherald.com
De inbreng van buitenlands kapitaal in onroerend goed in Zuid-Florida is een verhaal dat zo oud is als de staat zelf. Maar het verhaal van de Rus Igor Zorin zit vol vreemde details die inherent zijn aan de Miami-versie van de 21e eeuw: er is Russisch geld, en een motorclub vernoemd naar de Russische speciale troepen, en een appartementencomplex onder de naam Donald Trump. De Miami Herald voerde zijn onderzoek uit.
Igor Zorin - officieel Russische regering, dat bijna $ 8 miljoen heeft geïnvesteerd in onroerend goed aan de kust van Zuid-Florida. Aangezien Zorins salaris ongeveer $75.000 per jaar bedraagt, is dit geen transparante financiële investering.
Zorin is directeur van het federale staatsbedrijf Russian Broadcasting and Notification Networks (RSVO) en leidt een staatsomroep die onder meer geluidssystemen levert voor de jaarlijkse militaire parade, wanneer colonnes soldaten en tanks over het Rode Plein in Moskou denderen.
Igor Zorin. Foto rossvyaz.ru
Speciale krachten op motorfietsen
Zorin heeft ook connecties in Florida: zijn lokale zakenpartner Svyatoslav Mangushev, een voormalige Russische inlichtingenofficier en nu vastgoedinvesteerder in Miami, hielp bij het oprichten van een motorclub genaamd Spetsnaz MC Spetsnaz is een groep motorliefhebbers vernoemd naar de Russische special forces.
Spetsnaz Wetshandhaving Motorclub- een unieke motorclub bestaande uit gepensioneerde en actieve officieren van de speciale strijdkrachten, speciale eenheden van het ministerie van Binnenlandse Zaken en de FSB, evenals Amerikaanse politieagenten, schrijft de portal ryb.ru. De club is klein, maar gaat actief uitbreiden: er worden onderhandelingen gevoerd om vestigingen te creëren in New York, New Jersey en andere Amerikaanse staten. In Moskou werd in augustus 2015 een filiaal van de motorclub geopend en een maand later verscheen op de officiële website van de organisatie het nieuws dat de club partner was geworden van het grote particuliere beveiligingsbedrijf Alfa-Anticriminal.
Ooit leden van de groep Spetsnaz ze vroegen het zelfs officiële erkenning van de grootste motorbende van Rusland, de Night Wolves. Deze beruchte bende is nauw verbonden met de Russische veiligheidsdiensten en speelde een rol bij de gebeurtenissen in Oekraïne; een van de Russische kosmonauten nam hun vlag mee de ruimte in, en de Verenigde Staten legden sancties op aan de ‘wolven’.
Spetsnaz Law Enforcement Motorcycle Club is een unieke motorclub bestaande uit gepensioneerde en actieve Special Forces-officieren, speciale eenheden van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en de FSB, evenals Amerikaanse politieagenten. Foto ryb.ru
Zorin en Mangoesjev hebben connecties in zowel Rusland als de VS. In de Russische Federatie hebben beveiligingsbedrijven die banden hebben met Mangoesjev sinds 2015 contracten ontvangen van de instelling waar Zorin werkt voor 2,4 miljoen dollar.
In Miami heeft Mangoesjev ooit een plaatselijk bedrijf dat appartementen ter waarde van $ 1,5 miljoen bezat, van zijn naam overgezet naar de naam van Zorin. Tegelijkertijd is de verkoopakte niet verleden, dat wil zeggen dat het transactiebedrag onbekend is.
Dit appartement is een van de drie appartementen die eigendom zijn van Zorin Trump-paleis, prestigieus gebouw met meerdere verdiepingen in Sunny Isles Beach, gebouwd door een lokale ontwikkelaar onder de merknaam van het bedrijf Trump-organisatie. De totale kosten van de drie appartementen bedragen $ 5,4 miljoen. Zorin bezit er nog steeds twee in het complex, plus een huis in Bal Harbor ter waarde van $3,3 miljoen.
Verschijnt niet in rapporten
Maar in Rusland komt dit eigendom op geen enkele manier voor in openbare rapporten, die Zorin als overheidsfunctionaris moet indienen. Door Russische wetten dit is illegaal en zou een reactie van Zorin’s superieuren moeten uitlokken, zegt Ilya Shumanov, adjunct-directeur van het Russische kantoor van de internationale anticorruptieorganisatie Transparantie Internationaal.
En gezien de moeilijke relaties tussen Rusland en de Verenigde Staten moet het bezit van onroerend goed in Amerika als een zwarte vlek worden beschouwd voor functionarissen van het niveau van Zorin, zegt Shumanov. Het is alsof je een perceel in de hel bezit, zegt hij.
Zorin was niet de belangrijkste huizenkoper in de VS Trump-paleis, dat wil zeggen, zijn geld ging niet rechtstreeks naar Trump-organisatie. Begin jaren 2000 tekende het bedrijf verschillende lucratieve deals om huizen te bouwen in Zuid-Florida onder de merknaam Trump-organisatie.
Foto door Worldwide Properties
De naam van Trump trekt Russische kopers aan. Deze verhuizing hielp Sunny Isles Beach om te vormen tot een appartementenparadijs dat ook wel ‘Klein Moskou’ wordt genoemd.
Mangoesjev is een voormalig officier van de Russische veiligheidsdienst, de FSB, opvolger van de KGB. Hij verscheen voor het eerst in Miami in 2010. In Rusland leidde Mangoesjev een groep bedrijven genaamd Alfa-Anticriminal.
Ze leverden beveiligingsdiensten voor de grootste staatsbedrijven en overheidsstructuren RF. Volgens de Russische bedrijfsdatabase werd het bedrijf Alfa-Anticriminal tot 2014 vermeld als familielid van Mangoesjev.
Alpha Group is een elite antiterroristische speciale eenheid, onderdeel van de FSB. Mangoesjev vertelde de Russische media dat hij een voormalig officier van de Alpha-eenheid is en dat veel van de werknemers van zijn bedrijven veteranen zijn van de Russische staatsveiligheidsdiensten.
Zorin weigerde commentaar te geven op dit materiaal. De advocaat van Mangoesjev uit Miami, Olesya Belchenko, weigerde antwoorden te geven op een lijst met schriftelijke vragen en zei alleen dat haar cliënt zijn beveiligingsbedrijven in Rusland in 2013 heeft verkocht en geen zakelijke relaties met Zorin.
Uit openbare gegevens blijkt echter dat er nog steeds een verband bestaat tussen Zorin en Mangoesjev. In 2011 schreef Zorin een aanbevelingsbrief voor Alfa-Anticriminal, die op de website van de bedrijvengroep werd gepubliceerd.
En hoewel de advocaat van Mangoesjev zei dat hij niet langer de eigenaar is van Alfa Anti-Criminal en de daaraan verbonden bedrijven, vermeldt het Russische register hem nog steeds als de meerderheidsaandeelhouder van een van een groep bedrijven die op het punt staan te worden ontbonden. Daarnaast runt hij een Amerikaans bedrijf met dezelfde naam, Alfa-anticrimineel. Op de website van zijn vastgoedbedrijf Alfa Vastgoed in Zuid-Florida staat er Alfa-anticrimineel is haar partner.
Mangushev en zijn geassocieerde bedrijven bezitten voor bijna $ 10 miljoen aan onroerend goed in Zuid-Florida. Er zijn gegevens in gerechtelijke databases waarin hij ooit probeerde zijn vrouw uit een appartement te zetten Trump-paleis met een huurprijs van € 9.000,- per maand. De uitzettingszaak begon een jaar nadat Mangoesjev was gearresteerd op beschuldiging van een misdrijf en zijn vrouw een beschermingsbevel tegen hem had aangevraagd, dat ze later introk.
"Poetins motorrijder"
De rol van militaire veteranen in de Amerikaanse motorcultuur wordt steeds duidelijker, maar weinig clubs kunnen bogen op banden met Russische special forces.
Club Spetsnaz MC. werd twee jaar geleden opgericht door Mangoesjev en andere Russische expats, waaronder een prominente plaatsvervanger van de sheriff uit Broward County. In de Russische terminologie wordt de naam "spetsnaz" gebruikt om te verwijzen naar terrorismebestrijdingseenheden, elite-aanvalsgroepen en speciale troepen van de FSB. Veteranen van de Russische veiligheidsdiensten bekleden vaak hoge posities in het bedrijfsleven en de overheid, waaronder president Vladimir Poetin, een voormalig directeur van de FSB.
Zorin staat niet vermeld als lid van de motorclub Spetsnaz, maar hij heeft twee motorfietsen - BMW en Honda. Het is niet bekend of hij bij de bijzondere diensten heeft gediend.
Politieke opvattingen van clubleden Spetsnaz beweging richting nationalisme.
In een interview Russische editie Vandaag, in 2010, bekritiseerde Mangoesjev immigratie en het potentieel ervan voor de snelle vernietiging van de nationale en culturele identiteit. In 2014 de toekomstige president van de club Spetsnaz nodigde de meest beruchte motorgroep in Rusland, de Night Wolves, uit om de officiële divisie te worden.
‘Er schuilt een geest in Night Wolves’, schreef Bickbau in 2014 in het Russisch. De brief werd gepubliceerd op de website van Night Wolves. - Er is iets dat andere teams niet hebben. Er is de geest van Rusland. Daarom wachten wij op (uw) beslissing.”
Tijdens de Russische invasie van de Krim en demonstraties in Oekraïne reden de Nachtwolven op hun paarden ter ondersteuning van pro-Russische separatisten. Clubleider Alexander Zaldostanov, een specialist in plastische chirurgie met de bijnaam ‘De Chirurg’, ontving een onderscheiding van Poetin. Hij wordt beschouwd als een nauwe bondgenoot van het Kremlin. In 2015 vlogen Russische kosmonauten onder de vlag van Night Wolves boven het internationale ruimtestation.
Maar het Amerikaanse standpunt is niet zo vriendelijk: in 2014 heeft het Amerikaanse ministerie van Financiën sancties opgelegd aan Zaldostanov en de Nachtwolven vanwege hun rol in het conflict in Oekraïne. Amerikaanse functionarissen zeiden dat de Nachtwolven een Oekraïense grenswacht hebben ontvoerd, een Oekraïense marinebasis hebben bestormd en een hoge Oekraïense functionaris het land uit hebben gesmokkeld.
Bovendien zijn de Nachtwolven “nauw verbonden met de Russische inlichtingendiensten en helpen hen separatisten te rekruteren”, zei het ministerie van Financiën destijds.
Over de vraag of de ‘wolven’ ermee instemden de groep te erkennen Spetsnaz, onbekend.
Clubleden Spetsnaz doen volgens hun website liefdadigheidswerk in Zuid-Florida en reizen over de hele oostkust. Ze ontmoetten Russisch-Amerikaanse wetshandhavers in New York en openden een filiaal in Moskou.
In de Florida-aanvraag van de organisatie staat dat clubleden lid zijn Spetsnaz zijn "familiegerichte motorliefhebbers uit de voormalige Sovjet-Unie die in het leger hebben gediend, evenals hun medewerkers." Samen willen ze alleen maar de veiligheid van motorfietsen in Rusland en de VS bevorderen.
Toen verslaggevers uit Miami Mangoesjev probeerden te bellen, bleef hij ophangen. Mangoesjev klaagt zijn zakenpartners Gennady Alekseenko en Inessa Pozdnyakova aan bij de burgerlijke rechtbank vanwege zijn plaatselijke vastgoedbedrijf.
Bickbau, die vorig jaar aftrad als clubvoorzitter, belde de verslaggevers niet terug.
Thuis weg van huis
Corruptie is het grootste probleem voor Rusland. In maart van dit jaar werden in het land massale bijeenkomsten van de oppositie over deze kwestie gehouden. Zuid-Florida lijkt een toevluchtsoord voor onbekend geld. Het is bekend dat Russische georganiseerde misdaadgroepen in deze regio actief zijn.
Als iemand vies geld moet verbergen, zegt Shumanov Transparantie Internationaal Deze persoon zal waarschijnlijk naar Zuid-Florida gaan. Volgens hem is dit perfecte plek voor het witwassen van geld via luxe onroerend goed. De prijzen stijgen, investeringen worden beschermd en er zijn tientallen manieren om de uiteindelijke eigenaar van een duur woongebouw of villa te verbergen, zegt Shumanov.
Vanwege deze toestroom van geld naar Miami zijn de prijzen voor lokale huizen de koopkracht van de inwoners van Florida ruimschoots overtroffen.
De Amerikaanse wetshandhaving neemt nu kennis van de reputatie van Miami als toevluchtsoord voor verdacht geld. Er hebben zich een aantal spraakmakende incidenten voorgedaan waardoor de lokale vastgoedsector zich bedreigd voelde. Dit omvat een ongekend federaal toezicht op de aankoop van lege vennootschappen dure huizen contant. En een golf van vrijgegeven informatie uit verzegelde offshore-bestanden die bekend staan als de Panama Papers. En nu is er een onderzoek van een speciale aanklager dat mogelijke verbindingen zou kunnen onderzoeken tussen Russische agenten en het zakenimperium van president Donald Trump, dat een aanzienlijke aanwezigheid heeft in Zuid-Florida.
Zorin maakte geen gebruik van bankfinanciering voor de aankoop van onroerend goed. Dat wil zeggen dat hij hoogstwaarschijnlijk contant heeft betaald. Zijn inkomen bedroeg volgens zijn rendement ongeveer $ 75.000 in 2015 en $ 159.000 in 2016.
Het appartement in het gebouw van Trump, dat hij van Mangoesjev kreeg, werd later voor 1,5 miljoen dollar verkocht aan een vrouw die blijkbaar verwant was aan Mangoesjev. Dit blijkt uit gegevens die beschikbaar zijn in de registers van Florida.
Volgens officiële gegevens uit Rusland heeft Alfa-Anticriminal ondertussen tientallen contracten ontvangen van de instantie waarin Zorin werkt. In de rapporten vergat Zorin zijn zakelijke banden met Mangoesjev in Zuid-Florida te vermelden.
Foto van LLC Alpha-Anticriminal LLC
Dit is een belangenverstrengeling die Zorin aan zijn superieuren had moeten melden, zegt Shumanov.
Dankzij de door Poetin ondertekende anti-corruptiehervormingen zijn Russische overheidsfunctionarissen verplicht elk onroerend goed dat zij in het buitenland bezitten, te melden. In juli wordt een wet van kracht die overheidsfunctionarissen verbiedt aandelen in buitenlandse bedrijven te bezitten. Bijvoorbeeld zoals die Florida LLC's waarmee Zorin zijn huizen in Miami kocht, of het bedrijf voor gebruikte banden in Miami-Dade, dat hij ook ooit probeerde te kopen. Ambtenaren mogen al geen rekeningen bij buitenlandse banken hebben.
Zorin beantwoordde geen vragen over zijn bezittingen in Florida, die in het Russisch waren geschreven en door een verslaggever aan zijn kantoor in Moskou waren afgeleverd. Ook zijn werkgever, het federale staatsbedrijf Russian Broadcasting and Notification Networks (RSVO), reageerde niet op het verzoek.
Volgens de officiële website zendt RSVO overheidsradioprogramma's uit, exploiteert het noodwaarschuwingsnetwerken, levert het infrastructuuroplossingen aan telecommunicatiebedrijven en akoestische technologie voor kritieke overheidsevenementen. Waaronder de beroemde parades ter gelegenheid van de Dag van de Overwinning van de Sovjet-Unie op Nazi-Duitsland, die plaatsvinden op het Rode Plein.
Half juni, toen de Miami Herald dit materiaal aan het voorbereiden was voor publicatie en journalisten probeerden contact op te nemen met leden van de motorclub Spetsnaz Vóór publicatie heeft de club documenten ingediend om de organisatie te liquideren.
Laden...
